Bercea Mondial, judecat separat in dosarul de evaziune fiscala

Pentru partea de dosar disjunsa pentru Bercea s-a stabilit termen pentru 7 februarie, pentru depunerea de inscrisuri in circumstantiere in legatura cu cea de-a doua fapta de spalare de bani, in conditiile in care pentru prima fapta, cea de evaziune fiscala, a depus un act de plata a prejudiciului ce poate avea efecte cu titlul de cauza de nepedepsire si de incetare a procesului penal. Pentru ceilalti doi inculpati, care nu sunt in stare de detinere, s-a stabilit termen la data de 13 februarie in vederea administrarii probatoriului, a declarat judecatorul Gheorghe Biolan, purtatorul de cuvant al Tribunalului Olt. Alaturi de Bercea sunt inculpati si cumnata sa, Ioana Anghel, dar si fratele sau, Marin Simion.
Potrivit procurorilor de pe langa Curtea de Apel, in perioada 2001-2005, interlopul a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi financiare in valoare de 50.803.591.400 lei, in conditiile in care, intre societatile administrate de acesta si societatile beneficiare nu s-au derulat tranzactii comerciale. Mai mult, Bercea a ridicat suma de 18.404.000.000 lei, reprezentand salarii, din conturile societatilor administrate, in baza unor documente fictive, sume pe care apoi le-a reintrodus in circuitul financiar al acestor firme. Desi societatile sale inregistrau pierderi luna de luna, tot in baza unor documente fictive, Mondialu a ridicat dividende in valoare de 1.968.000.000 de lei din contul unei firme si de 3.243.500.000 din contul alteia.