Perchezitii in Olt pentru prindere unor evazionisti

Din cercetarile efectuate pana in prezent s-a stabilit ca membrii gruparii au infiintat zeci de societati comerciale prin intermediul carora au efectuat achizitii intracomunitare de produse agroalimentare din Ungaria si Bulgaria pentru care au intocmit documente fictive in vederea efectuarii de operatiuni ilicite de import-export, ulterior valorificandu-le pe piata interna.
Potrivit anchetatorilor, marfurile au fost cumparate de la parteneri din statele mentionate, fara achitarea TVA-ului, iar la comercializarea acestora pe teritoriul Romaniei, cei in cauza au colectat TVA-ul aferent, rezultand sume de bani pe care, desi aveau obligatia sa le achite catre bugetul de stat, si le-au insusit, folosindu-se de facturi fictive pe care le-au inregistrat in evidentele contabile, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu peste trei milioane de euro.
Mai multe persoane au fost ridicate si duse la sediul DIICOT Mehedinti pentru audieri. Ele sunt cercetate pentru evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani.