Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. si I.G.P.F., au destructurat un grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA.
Sechestru pe bunurile TDG
Anchetatorii au efectuat 256 de perchezitii in locuintele si depozitele de alimente si materiale de constructii ale unor persoane si societati comerciale ce isi aveau sediul pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.
De asemenea, perchezitii au fost efectuate si la depozitul SC Total Distribution Group S.R.L Valcea, din municipiul Slatina, societate ce are ca domeniu de activitate distributia de produse alimentare si nealimentare. Potrivit unor surse, si TDG era una dintre firmele grupului infractional care facea tranzactii comerciale intracomunitare cu zahar. Societatea, folosind facturi fictive, exporta zahar in strainatate insa, in realitate, marfa nu iesea din tara fiind vanduta in judetele in care firma detine depozite sau puncte de lucru. Procurorii au pus miercuri sechestru pe toate autoturismele si bunurile firmei TDG precum si pe importante sume de bani.
Nume grele in dosar
Conform anchetatorilor, activitatea infractionala a grupului a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul unor firme reprezentate de persoane care au fost sustinute, sub diverse forme, de angajati ai ANAF si ai Garzii Financiare. Implicat in dosar este si senatorul PSD Mircea Cezar Magureanu.
Cercetarile efectuate pana la aceasta data au concluzionat faptul ca, in perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste suma de 40 milioane de euro anual, se precizeaza intr-un comunicat de presa al DIICOT.
