O grupare infractionala formata din 21 de persoane, specializata in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, a fost anihilata ieri de procurorii DIICOT Craiova. Zece perchezitii au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Olt (Caracal si Corabia) si Ilfov la mai multe persoane si la sediile unor societati comerciale suspectate de achizitii intracomunitare ilegale de zahar si alte marfuri. Una dintre societatile implicate este SC Zaharul Corabia SA, care, prin inregistrarea fictiva a aproximativ 10.000 tone zahar, a pagubit statul cu 6.300.000 lei.
Politistii B.C.C.O. Craiova si procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprijinul S.C.C.O. Mehedinti, S.C.C.O. Olt, I.P.J. Dolj si I.P.J. Olt, cu suportul tehnic si informativ al S.R.I. si D.G.I.P.I., au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand 24 de societati comerciale pentru derularea de activitati de comert ilegal cu zahar sau alte marfuri.
Suspectii au infiintat, in Bulgaria si Ungaria, societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania, scutite de plata TVA.
in realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale, controlate de membrii gruparii.
Prin intermediul uneia dintre societati, SC ZAHaRUL CORABIA SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin inregistrarea fictiva a aproximativ 10000 tone zahar, ca fiind livrare intracomunitara, mai precizeaza comunicatul DIICOT.
Potrivit sursei citate, prejudiciul total cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat depaseste 8.000.000 de euro.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au fost conduse 21 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.
