Perchezitii in Olt intr-un caz privind infractiuni informatice cu carduri bancare

Potrivit IGPR, reteaua se afla sub supraveghere inca din februarie 2010. in urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit ca grupul infractional era format din 29 de persoane, domiciliate in municipiul Bucuresti, judetele Brasov, Prahova, Olt, Constanta, precum si in Italia si Germania. Potrivit sursei citate, membrii grupului infractional confectionau si comercializau echipamente de skimming, dispozitivele fiind montate ulterior pe bancomate ale unor unitati bancare din Germania, Italia si Olanda, activitate urmata de retrageri frauduloase de numerar cu clone ale cardurilor bancare compromise.
Membrii gruparii sunt suspectati de lansarea de atacuri de tip phishing, impotriva clientilor si utilizatorilor legitimi ai unui serviciu rapid de plata on-line, in vederea obtinerii frauduloase atat a datelor de autentificare, cat si a datelor confidentiale privind cardurile bancare atasate respectivelor conturi compromise. Totodata, confectionau instrumente de plata electronica, care imitau din punct de vedere al aspectului cardurile bancare autentice pe care le utilizau cu prilejul efectuarii de cumparaturi la POS-urile unor comercianti din afara tarii (Bulgaria, Olanda, Belgia), precizeaza un comunicat de presa al IGPR.
Cei in cauza sunt suspectati si de fraude si inselaciuni derulate prin internet cu ocazia vanzarilor de bunuri fictive catre diversi cumparatori, utilizatori ai platformei de profil Ebay. Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii postau pe site-urile de comert electronic anunturi de vanzare avand ca obiect in principal bijuterii si ceasuri de mana de valori mari si purtand insemnele unor marci notorii, bunuri fictive pe care in realitate nu le detineau.
Plata pretului bunului licitat se facea de la cumparator la vanzator/licitator, prin intermediul unei platforme de plati on-line.
Pentru a intra in posesia sumelor de bani virate de persoanele inselate, suspectii atasau conturilor platformei de plati conturi bancare deschise in Ungaria prin folosirea unor carti de identitate falsificate, se mai precizeaza in comunicatul IGPR.
Potrivit sursei citate, prejudiciul creat se ridica la aproximativ 1.000.000 de euro, urmand ca valoarea acestuia sa fie stabilita cu exactitate in urma definitivarii cercetarilor.
Se pare ca din retea facea parte si un politist de la Serviciul de Investigatii Criminale Sector 6 Bucuresti, care a pus la dispozitia gruparii datele personale a aproximativ 55 de cetateni romani, care erau folosite pentru falsificarea cartilor de identitate si deschiderea frauduloasa de conturi bancare / conturi de paypal.
La sediul D.I.I.C.O.T. au fost conduse 40 de persoane in vederea audierii. Anchetatorii au beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale – I.G.P.R., Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, autoritatilor din Ungaria, Bulgaria, Germania, Italia, Olanda, Franta si colaborarea Companiei Ebay.