Potrivit anchetatorilor, gruparea infractionala a fost constituita din sase persoane, iar ulterior la aceasta au aderat alte zece persoane. Doua dintre acestea sunt din judetul Olt, una din Slatina si una din Schitu.
Cei 16 membri ai gruparii sunt suspectati ca in perioada 2009-2012 au infiintat societati comerciale prin care au importat peste 1.000 de autoturisme de lux din spatiul intracomunitar, fara a plati taxele la bugetul de stat. La scurt timp, pentru a-si pierde urma, membrii gruparii cesionau firmele unor alte persoane. Surse din randul anchetatorilor sustin ca pe numele celor doua pesoane din Olt au fost inmatriculate mai multe autoturisme dupa ce acestea le-au fost sustrase actele de identitate.
Cei 16 suspecti au fost condusi la sediul DIICOT Pitesti pentru audieri.
