Procurorii DIICOT Craiova au emis joi zece ordonante de retinere pentru 24 de ore pe numele comisarului-sef Laurentiu Lazar, din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor al IPJ Olt, inspectorului principal de politie Bogdan Ciprian Gheorghiceanu, din cadrul aceluiasi serviciu, Ion Florin Balteanu, directorul executiv adjunct al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Olt, Ion Encescu, seful Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, functionarelor Gheorghita Prunisoara si Anastasia Lioveanu, angajate ca inspector fiscali la DGFP Olt, Gheorghe Badita, patronul firmei MARCONF Piatra-Olt, Leonard Ionut Poteras, patronul unei sali de jocuri de noroc din Craiova, fratii Mihai Razvan Buzatu si Bogdan Alexandru Buzatu, din Craiova, fiii lui Teodor Buzatu, fostul director al SIF Oltenia. Cei zece au fost ridicati miercuri sub acuzatia de constituire a unui grup infractional organizat specializat in activitati de santaj, evaziune fiscala, abuz in serviciu, delapidare si spalare de bani.
Inculpatii au fost prezentati vineri magistratilor de la Curtea de Apel Craiova cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile. Judecatorii nu au dat insa un verdict ci au fixat un nou termen pentru astazi, la ora 11:00, ca sa aiba timp sa studieze dosarul. Astfel, cei zece au fost pusi in libertate la expirarea celor 24 de ore ale ordonantei de retinere.
Potrivit procurorilot DIICOT, gruparea destructurata avea 24 de membri, iar lider era comisarul sef Laurentiu Lazar. Acesta si ceilalti politisti sunt acuzati ca au determinat mai multi oameni de afaceri din judetul Olt sa incheie contracte de monitorizare, paza si protectie, cu societatea RO Edil Service administrata de catre Valeria Lazar, sotia liderului gruparii.
Totodata, anchetatorii sustin ca angajatii IPJ Olt au efectuat, in mod abuziv, cercetari fata de functionari publici din cadrul DGFP Olt, A.P.I.A. Olt sau Directia Vamala Craiova, care au respins cereri de rambursare de TVA, subventii sau alte solicitari, formulate de catre societatile comerciale protejate de catre membrii gruparii, respectiv: SC Mic Petrochim Industrie SRL Ganeasa, SC Gas Min Oil SRL, SC Prodal SRL, SC Methalux Olt SRL, SC Acord Invest SRL Slatina, SC Marconf SRL Piatra Olt. Catre ultima dintre firme, al carei patron, Gheorghe Badita, se afla printre acuzati, surse din randul anchetatorilor sustin ca s-au facut rambursari ilegale de TVA, iar semnaturile care apar pe documentele respective apartin inspectoarelor Anastasia Lioveanu si Gheorghita Prunisoara, aprobarile fiind date de Encescu si Balteanu.
