in arest raman si alti cinci inculpati in dosar. Admite propunerea formulata de Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova. Dispune prelungirea arestarii preventive a inculpatilor Dumitru Andrei, Popa Felician, Popa Ana, Chiriac Ion Laurentiu, Popescu Daniela si Abdalla Rabie pe o durata de 30 zile, cu incepere de la data de 05.03.2013, pana la data de 03.04.2013, inclusiv. Respinge cererile de inlocuire a masurii arestarii preventive cu masura preventiva a obligarii de a nu parasi localitatea, formulate de inculpati, se precizeaza in incheierea instantei.
Directorul SC Zaharul S.A Corabia dar si alti 16 inculpati printre care si omul de afaceri libanez de la Caracal, Henri Saouma, cunoscut drept Rico, au fost arestati la inceputul lunii decembrie intr-un dosar de evaziune fiscala cu zahar in valoare de 8.000.000 de euro.
Procurorii DIICOT au efectuat atunci zece perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Olt (Caracal si Corabia) si Ilfov, la mai multe persoane si la sediile unor societati comerciale suspectate de achizitii intracomunitare ilegale de zahar si alte marfuri. Suspectii au infiintat, in Bulgaria si Ungaria, societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania, scutite de plata TVA. in realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale controlate de membrii gruparii.
Prin intermediul uneia dintre societati, SC ZAHaRUL CORABIA SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 lei, prin inregistrarea fictiva a aproximativ 10000 tone zahar ca fiind livrare intracomunitara, precizeaza un comunicat al DIICOT.
De mentionat ca libanezul Rico este cercetat in prezent in stare de libertate dupa ce magistratii au admis la inceputul lunii februarie cererea de eliberare provizorie sub control judiciar formulata de avocatii acestuia.
