24 de perchezitii imobiliare au avut loc miercuri dimineata pe raza judetelor Mehedinti (21), Dolj (1) si Olt (2), la locuintele invinuitilor si la sediile unor societati comerciale. Cele doua perchezitii din Olt au avut loc in Bals, la locuinta si sediul firmei lui Remus Anghelescu, patronul firmei de paza Ardia. Acesta impreuna cu restul suspectilor din Mehedinti si Dolj au fost ridicati de procurori si dusi la sediul DIICOT pentru audieri.
Membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand mai multe societati comerciale, controlate direct sau prin persoane interpuse, prin inregistrarea in evidentele contabile a unor facturi fiscale aferente unor operatiuni comerciale fictive, in cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care au dedus in mod ilegal TVA si au diminuat impozitul pe profit, precizeaza un comunicat de presa al DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, din grupul infractional faceau parte un comisar sef din cadrul Garzii Financiare Mehedinti si un director executiv din cadrul DGFP Mehedinti, iar prejudiciul cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 2.200.000 de euro.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au fost conduse 21 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul SCCO Mehedinti si SCCO Olt.
