Cornel Ciocan a fost trimis in judecata de procurorii DNA in 2010, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, ambele in forma continuata. Potrivit rechizitoriului, SC Cat Bau International SRL, firma in care Ciocan avea calitatea de asociat si administrator, a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 6.564.017 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. in octombrie 2011, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti l-a condamnat pe Cornel Ciocan la 3 ani de inchisoare cu suspendare, acesta fiind obligat si sa achite ANAF, in solidar cu partea responsabila civilmente SC Cat Bau International SRL, suma de 2.719.488 lei si obligatiile fiscale accesorii (majorari de intarziere, dobanzi si penalitati de intarziere).
Solutia instantei a fost atacata atat de Cornel Ciocan, cat si de ANAF si DNA. Pe 31 octombrie 2012, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins apelul inculpatului Cornel Ciocan, ca nefondat, admitand in schimb apelul Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie – DNA si al partii civile ANAF, iar sentinta a fost una mult mai dura decat cea a primei instante. Ciocan a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare si interzicerea dreptului de a mai avea vreo functie de administrare sau control in cadrul vreunei societati comerciale pe o durata de 7 ani. Suma de plata catre ANAF a fost majorata la 5.804.602 lei plus obligatiile fiscale accesorii, iar magistratii au decis mentinerea sechestrului dispus de procurori in 2010 asupra mai multor imobile detinute de Cornel Ciocan, instituind, in plus, masura sechestrului asigurator asupra oricaror altor bunuri mobile sau imobile ale inculpatului sau ale SC Cat Bau International SRL pana la concurenta sumei de 10.000.000 lei in favoarea ANAF. Totodata, instanta a dispus anularea unor contracte de executie lucrari si executie lucrari in subantepriza, incheiate de SC Cat Bau International SRL in perioada 2008 – 2009.
Una calda, una rece
Sentinta Tribunalului Bucuresti a fost atacata de Cornel Ciocan la Curtea de Apel Bucuresti, ai carei magistrati au considerat probabil ca pedeapsa este prea aspra. La termenul din 26 februarie, Curtea de Apel a admis recursul formulat de Cornel Ciocan, a casat decizia penala nr. 6A/31.10.2012 pronuntata de Tribunalul Bucuresti si a trimis cauza spre rejudecarea apelurilor la aceeasi instanta.
Desi parea ca situatia se indreapta spre o condamnare cu suspendare, Ciocan a primit un nou dus rece de la magistratii Tribunalului Bucuresti. Dupa un lung sir de amanari, la termenul din 24 octombrie s-a dat pronuntarea – 8 ani cu executare si interzicerea dreptului de a detine functii de reprezentare sau administrare a unei societati comerciale pe o durata de cinci ani dupa executarea pedepsei.
(…) in baza art.4 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.13 C.p. condamna inculpatul Ciocan Cornel la pedeapsa de 1 an inchisoare. in baza art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. si art.13 C.p. condamna inculpatul la pedeapsa de 7 ani inchisoare. in baza art. 65 alin. 2 C.p. aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza aIIa, b si c (functia de reprezentare sau administrare a unei societati comerciale) C.p. pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale. in baza art.31 alin.1 C.p. raportat la art.290 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. condamna inculpatul la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare. in baza art.291 C.p. cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. condamna inculpatul la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare. in baza art.33 lit.a, 34 lit.b si art.35 alin.1 C.p. contopeste pedepsele si aplica pedeapsa cea mai grea de 7 ani inchisoare sporita cu 1 an, in final inculpatul urmand sa execute pedeapsa de 8 ani inchisoare si interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza aIIa, b si c (functia de administrare a unei societati comerciale) C.p. pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei principale, se arata in sentinta data de magistrati. Totodata, impotriva lui Cornel Ciocan s-a dispus masura obligarii de a nu parasi tara pana la ramanerea definitiva a sentintei.
in solidar cu SC Cat Bau International SRL, Ciocan a fost obligat la plata catre ANAF a sumei de 5.804.602 lei la care se adauga accesorii fiscale (dobanzi, penalitati, majorari de intarziere) calculate de la data exigibilitatii obligatiei fiscale principale si pana la data platii efective, cu titlu de despagubiri civile. De asemenea, magistratii au decis mentinerea masurii sechestrului asigurator luata prin ordonanta nr. 51/P/2010 din 12.04.2010 si ordonanta nr. 51/P/2010 din 29.04.2010, ambele ale PiCCJ – DNA – Sectia de Combatere a Infractiunilor Conexe Infractiunilor de Coruptie.
Instituie masura sechestrului asigurator asupra altor bunuri mobile sau imobile ale inculpatului sau partii responsabile civilmente pana la concurenta sumei de 10.000.000 lei in favoarea Agentia Nationala de Administrare Fiscala. in baza art.348 C.p.p, desfiinteaza in totalitate urmatoarele inscrisuri: contract de executie lucrari nr. 17/16.01.2008 incheiat de SC Cat Bau International SRL cu SC ROBERT IMPEX SRL, contract de executie lucrari in subantrepriza nr. 338/16.10.2008 incheiat de SC Cat Bau International SRL cu SC GIMBY EUROCONSTRUCT 2006 SRL, contract de executie lucrari in subantrepriza nr. 344/19.10.2008 incheiat de SC Cat Bau International SRL cu SC CAMPULUNG SRL , contract de executie lucrari in subantrepriza nr. 348/30.10.2008 incheiat de SC Cat Bau International SRL cu SC TOTAL PROJECT CO SRL, contract de executie lucrari nr. 311/2.07.2009 incheiat de SC Cat Bau International SRL cu SC TURCU DESIGN SRL. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate. Respinge ca nefondat apelul declarat de catre inculpatul Ciocan Cornel. Obliga inculpatul la plata sumei de 2.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in apel. Cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare pentru inculpat si de la comunicare pentru partea civila, se mai arata in hotararea pronuntata pe 24 octombrie.
Cornel Ciocan este fratele fostului consilier judetean, in prezent deputat, Dan Ciocan. Originari din comuna Rotunda, fratii Ciocan au devenit cunoscuti in judet si nu numai drept regi ai asfaltului, abonati la lucrari derulate pe bani publici. Din 2008 incoace, de cand pesedistul Dan Ciocan a devenit consilier judetean, SC T Dancor Romconstruct SRL, una dintre firmele fratelui sau, a castigat pe banda rulanta licitatiile pentru lucrari in judet, iar din anonimii de odinioara, unul militian iar celalalt instalator la ICRAL Foisor, cei doi au ajuns adevarati baroni locali. Nici in ultimii ani, in ciuda problemelor de natura penala, afacerile lui Cornel Ciocan nu au avut de suferit. Potrivit presei centrale, in noiembrie 2011, la nici o luna dupa ce Judecatoria Sectorului 3 il condamnase la trei ani cu suspendare pentru evaziune fiscala, SC T Dancor Romconstruct SRL, in asociere cu alte doua firme, a castigat un contract de 2,76 milioane de euro pentru reabilitarea unor strazi in Sectorul 5 al capitalei. Tot spre finalul lui 2011, potrivit publicatiei Ring, o alta firma a lui Cornel Ciocan, Dancor Cleaning, castiga licitatia organizata de Tribunalul Bucuresti pentru servicii de curatenie, contract cadru pe patru ani cu o valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro.
