Perchezitiile au avut loc in mai multe judete ale tarii printre care si Oltul, acestea fiind efectuate cu ajutorul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt.
in cauza, exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada 2010 – 2011, suspectii au actionat in mod coordonat prin executarea unor activitati specifice evaziunii fiscale, concretizate in evidentierea, in actele contabile ale mai multor societati comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmarit fiind diminuarea bazei de impozitare si a TVA de plata, activitatea descrisa fiind dublata de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operatiunilor nereale astfel evidentiate, in scopul ascunderii originii lor ilicite. in circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societati comerciale cu comportament specific entitatilor economice de tip fantoma, detinute si coordonate de membrii grupului, precizeaza un comunicat de presa al DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, sumele de bani vehiculate in conturile societatilor utilizate pentru a crea o aparenta de veridicitate relatiilor comerciale declarate, erau in final fie retrase in numerar, fie virate in conturile membrilor grupului infractional. Valoarea prejudiciului estimat depaseste suma de 2,5 milioane euro.
