Linistea din micutul orasel de pe malul Dunarii, unde cativa smecheri prospera si restul localnicilor fac foamea, a fost serios zdruncinata la inceputul lunii mai 2014. Procurorii DIICOT Pitesti au coordonat atunci o serie de perchezitii pe raza mai multor judete, printre care si Oltul, pentru destructurarea unor grupari infractionale organizate care faceau evaziune in domeniul achizitiilor intracomunitare cu materiale de constructii, prejudiciul fiind de ordinul milioanelor de euro. Printre cei vizati au fost si membrii clanului Buruntia din Corabia. Bogdan Ciprian Buruntia impreuna cu alte persoane pe numele carora infiintase firme pe care el le controla si prin care desfasurau activitati comerciale fictive, obtinand rambursari ilegale de TVA, au fost retinuti de DIICOT. Prezentat Tribunalului Arges cu propunere de arestare preventiva, Buruntia a scapat atunci de gratii, impotriva sa fiind dispusa masura controlului judiciar. Nu s-a bucurat insa prea mult timp de libertate, pentru ca in urma cu aproximativ trei saptamani a fost retinut de DNA Pitesti, fiind arestat preventiv impreuna cu Alexandru Dumitrescu si Ionut sapca pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani in forma continuata.
in cursul anului 2011, inculpatii Buruntia Ciprian Bogdan, Dumitrescu Alexandru si sapca Ionut au constituit un grup infractional organizat, iar prin intermediul societatilor S.C. BOGCIP TARNS INVEST SRL, SC BOGCIP TRANS LOGISITIC, SC SUPER EL CON SRL, SC ASTRATE LOGISITIC SRL si SC PETCU IONY COMTUR SRL au savarsit fapte grave de evaziune fiscala, ca urmare a neinregistrarii in contabilitatea acestor societati a unor venituri sau inregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor tranzactii comerciale inexistente, producand in aceasta modalitate un prejudiciu bugetului de stat, cert determinat, atat prin acte de control fiscal cat si constatari de specialitate, in suma totala de 26.959.953 lei echivalent a 6.197.690 euro, sustin procurorii DNA. Aceeeasi sursa precizeaza ca intreaga activitate infractionala era coordonata de Buruntia, care stabilea termenii de contractare a marfurilor din spatiul intracomunitar, dispunea deplasarea autotrenurilor apartinand SC BOGCIP TRANS LOGISTIC SRL sau inchiriate de aceasta societate la locurile de achizitie, coordonand in acest fel transporturile in Bulgaria, in anumite puncte de incarcare unde se aproviziona zahar, ulei si fier si ulterior, dupa patrunderea in spatiul romanesc si dupa inlocuirea documentelor de transport emise de firmele bulgaresti cu documente emise de societati comerciale inregistrate in Romania (prin intermediul inculpatilor sapca Ionut si Dumitrescu Alexandru) si indicarea locurilor de descarcare finala a marfurilor cu provenienta astfel modificata.
Relatii dubioase
Prin BOG-CIP TRANS SRL, una din societatile lui Buruntia vizate de acest dosar, tot in 2011 a fost cumparat din Germania un Volkswagen Passat, printre cei care s-au deplasat in Germania cu Buruntia sa cumpere autoturismul aflandu-se, potrivit unor surse, si comisarul Daniel Constantin, seful Politiei Corabia. Ce interes avea comisarul sa participe la achizitie? Unul cat se poate de intemeiat, am zice, din moment ce masina a ajuns in final in posesia sa. Autoturismul a fost vandut initial de societate unui nepot de-al comisarului, pe nume Bocai Alin Florin, iar la scurt timp a fost inmatriculat pe numele politistului sef din Corabia (OT-33-DAL).
Cunoscuta in Corabia este si relatia apropiata dintre comisarul Constantin si Marian Buruntia, tatal afaceristului intrat in vizorul DNA si DIICOT, cei doi petrecand foarte mult timp impreuna la chefurile desfasurate in mod regulat la sediul societatii acestuia. in plus, exista zvonuri ca Marian Buruntia este permanent tinut la curent cu tot ce se petrece in interiorul Politiei Corabia, ce actiuni urmeaza sa se desfasoare sau ce informatii se detin. Zvonurile au castigat teren in urma cu cativa ani, cand un politist i-a furnizat comisarului Constantin o informatie despre Marian Buruntia, ulterior politistul fiind cautat si amenintat de afacerist.
Marian Buruntia detine mai multe camioane de transport piatra si beton, existand de asemenea zvonuri ca acestea circula, sub protectia comisarului Constantin, fara asigurari, rovinete sau avize de insotire a marfii.
Relatiile sefului Politiei Corabia si ale unor subordonati de-ai sai cu familia Buruntia nu se opresc insa aici, pentru ca pe oamenii legii si pe afaceristul acuzat de evaziune si spalare de bani ii leaga si alte elemente, despre care vom vorbi in editiile viitoare.
