Cornel Ciocan a fost trimis in judecata de procurorii DNA in 2010, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, ambele in forma continuata. Potrivit rechizitoriului, SC Cat Bau International SRL, firma in care Ciocan avea calitatea de asociat si administrator, a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 6.564.017 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. in octombrie 2011, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti l-a condamnat pe Cornel Ciocan la 3 ani de inchisoare cu suspendare, acesta fiind obligat si sa achite ANAF, in solidar cu partea responsabila civilmente SC Cat Bau International SRL, suma de 2.719.488 lei si obligatiile fiscale accesorii (majorari de intarziere, dobanzi si penalitati de intarziere).
Solutia instantei a fost atacata atat de Cornel Ciocan, cat si de ANAF si DNA. Pe 31 octombrie 2012, magistratii Tribunalului Bucuresti au respins apelul lui Ciocan, ca nefondat, admitand in schimb apelurile ANAF si DNA, iar sentinta a fost mult mai dura – 8 ani de inchisoare cu executare, interzicerea dreptului de a mai avea vreo functie de administrare sau control in cadrul vreunei societati comerciale pe o durata de 7 ani, iar suma de plata catre ANAF a fost majorata la 5.804.602 lei plus obligatiile fiscale accesorii.
Cornel Ciocan a atacat sentinta la Curtea de Apel Bucuresti, care a admis recursul acestuia, a casat sentinta Tribunalului si a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instante. in octombrie 2013, dupa un lung sir de amanari, Tribunalul Bucuresti a dat sentinta, mentinandu-si decizia de a-l condamna pe Cornel Ciocan la 8 ani de inchisoare cu executare. in plus, impotriva omului de afaceri a fost luata masura obligarii de a nu parasi tara pana la ramanerea definitiva a sentintei.
Sub control judiciar
Nemultumit de sentinta, Cornel Ciocan a facut din nou recurs la Curtea de Apel Bucuresti, dosarul fiind inregistrat pe 29 mai 2014. Primul termen al procesului a fost pe 26 iunie, cand instanta a constatat ca masura obligarii de a nu parasi tara luata impotriva acestuia a incetat prin efectul Legii 255/2013, si a dispus fata de inculpat luarea masurii controlului judiciar pana la solutionarea definitiva a cauzei.
(…) dispune ca, pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul sa respecte urmatoarele obligatii: – sa se prezinte la instanta de judecata ori de cate ori este chemat; – sa informeze de indata instanta de judecata cu privire la schimbarea locuintei; – sa se prezinte la organul de politie in a carui raza locuieste, conform programului de supraveghere intocmit de acesta sau ori de cate ori este chemat; – sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a instantei de judecata. in baza art. 215 alin. 3, 7 C.pr.pen. atrage atentia inculpatului ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor stabilite, precum si in caz de existenta a suspiciunii rezonabile ca a savarsit o infractiune pentru care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva sa, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive, se arata in decizia Curtii de Apel.
Urmatorul termen al procesului va avea loc pe 29 septembrie.
