Perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala in valoare de un milion de euro

Procurorii DIICOT si politistii B.C.C.O. Craiova – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor investigheaza activitatea infractionala a unui grup organizat care incepand cu anul 2011 a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, utilizand mai multe societati comerciale fantoma pentru a justifica provenienta deseurilor feroase si neferoase valorificate. Una dintre firmele implicate – SC Grand Electro SRL Drobeta Turnu Severin este suspectata ca a creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin declararea fictiva a mai multor achizitii de deseuri feroase si neferoase, care aparent ar fi fost livrate unei firme din Bulgaria.
in timpul perchezitiilor, autoritatile judiciare au urmarit identificarea si ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice si inscrisuri cu valoare probativa privind activitati comerciale ilicite.
Percezitiile au fost efectuate impreuna cu politisti din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova si Bucuresti, inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si lucratori din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi – Inspectoratul Judetean de Jandarmi Dolj.