110 politisti specializati in investigarea fraudelor din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., precum si de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de politie judetene Ilfov, Arges, Iasi si ai D.G.P.M.B., sprijiniti de 27 de echipaje de interventie rapida au efectuat joi dimineata 37 de perchezitii domiciliare, pentru destructurarea unei grupari infractionale specializata in evaziune fiscala, care ar fi actionat pe raza a doua judete si a Municipiului Bucuresti.
in fapt, din cercetari a reiesit ca membrii gruparii ar fi achizitionat metale inalt aliate din Italia, Olanda, Polonia si Cehia, in valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piata interna, iar pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi inregistrat in contabilitate achizitii fictive de marfuri de la mai multe firme tip fantoma, generatoare de T.V.A. deductibila, compensand astfel T.V.A. colectata la vanzare, precizeaza un comunicat de presa al IGPR.
Potrivit anchetatorilor, pentru a-si descarca stocul de marfa achizitionat fictiv de la firmele fantoma, membrii retelei ar fi facut livrari fictive catre societati comerciale din Bulgaria controlate prin interpusi.De asemenea, pentru ascunderea activitatilor ilicite, persoanele in cauza ar fi cesionat fictiv partile sociale detinute la societatile comerciale folosite in activitatile infractionale si ar fi distrus documentele contabile.
Prejudiciul cauzat este de aproximativ 6.000.000 de euro.
in cadrul actiunii au fost puse in executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri.
intreaga activitate a beneficiat de suportul de specialitate al DIPI.
