Perchezitii in zona Bals, in dosarul traficului de medicamente

Actiunea a fost organizata de Inspectoratul General al Politiei Romane si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, impreuna cu procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind perchezitionate locuintele unor persoane fizice si sediile unor persoane juridice.
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2012 – 2014, persoanele banuite ar fi efectuat livrari intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate in tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice si hepatitei, in valoare totala de aproximativ 160 milioane de lei, pe care le-ar fi colectat de pe piata neagra, fara documente justificative.
Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor si pentru a reduce sarcina fiscala aferenta acestor venituri, cei in cauza ar fi inregistrat achizitii fictive de medicamente de la societati afiliate sau cu comportament de tip fantoma. in vederea insusirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, persoanele banuite ar fi creat circuite financiare prin care ar fi transferat sumele de bani in contul unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, de unde banii erau retrasi in totalitate in numerar si restituiti beneficiarului real, precizeaza un comunicat de presa al Politiei Romane.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoare adaugata si impozitul pe profit. Totodata, prin circuitul evazionist ar fi fost spalata suma totala de aproximativ 65 milioane de lei. in total, 79 de persoane au fost ridicate si duse la audieri.
Activitatile au fost desfasurate in cadrul unui dosar penal in care, in cursul lunii decembrie 2014, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a inceput urmarirea penala fata de 74 de persoane fizice si juridice banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.
Anchetatorii spun ca au fost sesizati de reprezentantii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF.