Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 146 de perchezitii domiciliare la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in diverse domenii de activitate (IT, constructii). Perchezitiile au avut loc pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arad, Arges, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Valcea, si Vrancea.
Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane, in perioada 2011-2014, reprezentantii a peste 200 de societati comerciale ar fi creat circuite fictive pentru eludarea taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat.
De asemenea, prin intermediul societatilor implicate ar fi fost fost transferate aproximativ 100 de milioane de euro catre persoanele in cauza, iar banii astfel obtinuti ar fi fost reintrodusi in circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare in baza unor documente fictive. Printre firmele perchezitionate sunt Erbasu, UTI, Strabag, Romsys si Total Network Solution.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialistilor Directiei Generale Antifrauda Fiscala si este de aproximativ 30.000.000 de euro.
in urma perchezitiilor, 90 de persoane au fost ridicate si duse la audieri.
La actiune au participat peste 300 de politisti din cadrul unitatilor centrale si teritoriale ale Inspectoratului General al Politiei Romane si luptatori din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale, cu sprijinul Serviciului Roman de Informatii.
