Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniti de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale, din cadrul I.P.J. Olt, au efectuat marti cinci perchezitii domiciliare pe raza orasului Bals, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.
Este vorba despre administratori si asociati ai unei societati comerciale, din orasul Bals, care, potrivit anchetatorilor, in perioada 2012 – 2013 ar fi inregistrat in evidenta contabila a societatii cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, in vederea diminuarii bazei impozabile, respectiv facturi de achizitie deseuri feroase purtand antetul unor societati de tip fantoma, radiate sau inactive.
Potrivit oamenilor legii, suspectii ar fi creat un circuit financiar fictiv constand in creditarea societatii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societatii, prin formulare de ridicare numerar cu mentiunea plata achizitii diverse. Sumele de bani astfel obtinute ar fi fost utilizate pentru achizitia de autoturisme si constructia unui imobil, pe raza orasului Bals.
La perchezitii au fost ridicate bunuri si documente, in vederea probarii activitatii infractionale. De asemenea, au fost instituite sechestre asiguratorii asupra a doua imobile si doua autoturisme de lux apartinand persoanelor banuite, a precizat comisarul sef Claudia Radu, purtatorul de cuvant al IPJ Olt.
in urma perchezitiilor, trei persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Olt, pentru audieri. Pe numele acestora au fost emise ordonante de retinere pentru 24 de ore, urmand ca miercuri sa fie prezentati Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de 3.612.000 lei, reprezentand TVA, impozit pe profit, penalitati si majorari.
