Perchezitii la Stoenesti intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Politistii din judetul Mehedinti au descins in judetele Mehedinti, Timis, Alba, Arad, Ilfov, Dambovita, Dolj, Caras-Severin, Gorj, Olt, Hunedoara, Salaj si in Capitala.Au fost perchezitionate atat locuintele unor persoane banuite de savarsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si sediile societatilor comerciale administrate de acestea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, la nivelul judetului Olt a avut loc o singura perchezitie in comuna Stoenesti, de unde mascatii au ridicat o persoana si au dus-o sa dea declaratii in fata anchetatorilor. in total, oamenii legii au pus in aplicare 46 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri, pentru a fi dispuse masurile legale.
Descinderile au avut loc sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2008 – 2014, 45 de persoane, in calitate de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) ai 46 de societati comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale pentru societatile comerciale controlate de catre ei in mod direct sau prin persoane interpuse. Acestia ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale reciclabile, piese auto si accesorii, precum si servicii transport-manipulare), in valoare totala de peste 15 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 6 milioane de euro. Ulterior, prin intermediul societatilor controlate, cei in cauza ar fi efectuat mai multe operatiuni sau tranzactii financiare, urmarind spalarea sumelor de bani. Acestia ar fi facut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat aceste valori prin conturile bancare ale societatilor, metoda prin care ar fi fost disimulata provenienta banilor, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.
Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.