Perchezitii la constructori

Perchezitiile au fost efectuate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane, impreuna cu politisti din cinci judete, sub coordonarea Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie. Sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale, precum si locuintele unor persoane fizice din judetele Caras Severin, Mehedinti, Olt, Timis si Teleorman au fost vizate de oamenii legii si au avut ca obiect identificarea de documente financiar contabile, inscrisuri si mijloace folosite in activitatea infractionala. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Olt, la nivelul judetului nostru descinderi au avut loc la locuinta unui barbat din satul Campu Mare, comuna Dobroteasa.
in cauza, 22 de persoane sunt banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, prin care s-a creat un prejudiciu total de peste 10 milioane de euro.Din cercetari a reiesit ca reprezentantii mai multor firme din domeniul constructiilor, din judetul Caras-Severin, ar fi inregistrat in contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzactii comerciale fictive, in scopul diminuarii obligatiilor de plata catre bugetul de stat, cauzand astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Reprezentantii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip <>, care ar fi acceptat, in schimbul unor sume de bani, sa puna la dispozitie facturi, chitantiere si stampile, pentru a da aparenta de legalitate tranzactiilor fictive. Astfel, prin intermediul societatilor implicate, ar fi fost transferati aproximativ 7,5 milioane de euro catre persoanele vizate din circuitul infractional, banii obtinuti fiind reintrodusi in circuitul legal prin transferuri bancare si retrageri de numerar, se precizeaza intr-un comunicat al Politiei Romane.
20 de mandate de aducere la audieri, emise pe numele persoanelor banuite, au fost puse in aplicare de oamenii legii, unul dintre ele fiind pe numele barbatului din Dobroteasa.