Perchezitii si retineri la Potcoava

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt au avut in vizor mai multe persoane de etnie roma, care se ocupau de afaceri cu materiale de constructii. Pe timpul descinderilor domiciliare efectuate in Potcoava, oamenii legii au fost sprijiniti de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale Olt.
Doua persoane au fost conduse la sediul IPJ Olt, pentru audieri. in fapt, acestea sunt banuite ca, in calitate de administratori ai unei societati comerciale, din orasul Potcoava, in perioada 2008 – 2011 ar fi inregistrat in evidenta contabila a societatii cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, in vederea diminuarii bazei impozabile, respectiv facturi de achizitie purtand antetul unor societati de tip fantoma, radiate sau inactive. Totodata, acestia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constand in creditarea societatii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societatii, prin formulare de ridicare numerar cu mentiunea <>, a precizat comisarul sef Claudia Radu, purtatorul de cuvant al institutiei.
La perchezitii, politistii si mascatii au ridicat documente in vederea probarii activitatii infractionale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3.010.000 lei, reprezentand TVA, impozit pe profit, penalitati si majorari.
Cele doua persoane saltate in urma descinderilor de la Potcoava au fost retinute pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta de retinere, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.