Administratorii firmei din Potcoava, cercetati sub control judiciar

Politistii de investigare a criminalitatii economice si actiuni speciale din cadrul IPJ Olt au descins marti in trei locatii ale unor persoane de etnie roma, care se ocupau de afaceri cu materiale de constructii.
in fapt, cele doua persoane sunt banuite ca, in calitate de administratori ai unei societati comerciale, din orasul Potcoava, in perioada 2008 – 2011 ar fi inregistrat in evidenta contabila a societatii cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, in vederea diminuarii bazei impozabile, respectiv facturi de achizitie purtand antetul unor societati de tip fantoma, radiate sau inactive. Totodata, acestia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constand in creditarea societatii cu sume mari de bani, urmate de retrageri de numerar din contul societatii, prin formulare de ridicare numerar cu mentiunea <>, a precizat comisarul sef Claudia Radu, purtatorul de cuvant al Politiei Olt. Politistii si mascatii au ridicat la perchezitii documente in vederea probarii activitatii infractionale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de peste 3 milioane de lei, reprezentand TVA, impozit pe profit, penalitati si majorari.