Perchezitii la Grojdibodu

Descinderile au avut loc in judetele Mehedinti, Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Ilfov si Iasi, cele mai multe dintre ele, respectiv 15, fiind efectuate in Mehedinti. Pe raza judetului Olt, oamenii legii au efectuat perchezitii intr-o singura locatie, si anume la un om de afaceri din comuna Grojdibodu. Actiunile s-au desfasurat la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani si la sediile societatilor administrate de acestea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, 18 mandate de aducere au fost puse in executare, una dintre persoanele duse la audieri fiind cea din comuna Grojdibodu.
Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2009 – 2015, administratorii societatilor economice, in calitate de reprezentanti legali (asociati, administratori), ar fi angrenat firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse in comiterea de infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Cei in cauza ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si accesorii auto, servicii) in valoare totala de peste 10.000.000 de euro (peste 48.000.000 de lei), pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adaugata si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operatiuni fictive, bugetul general consolidat ar fi fost prejudiciat cu peste 4.000.000 de euro (n.red. – peste 18.000.000 de lei), se precizeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Mehedinti.
Potrivit anchetatorilor, ulterior, prin intermediul societatilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spalare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operatiuni financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societatilor. Astfel, ar fi fost disimulata adevarata natura a provenientei banilor.
Descinderile politistilor mehedinteni s-au desfasurat in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al IPJ Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, iar la ele au participat peste 200 de politisti si jandarmi.