Perchezitii la evazionisti din Olt

Pe langa judetul Olt, oamenii legii din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane au mai desfasurat perchezitii in judetele Ilfov, Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Maramures si Mehedinti. Din totalul de 24 de descinderi, cele mai multe au fost in judetul nostru, respectiv sapte: Caracal – 4, Bals – 1, Osica de Sus – 1 si Stoenesti – 1, perchezitionate fiind domiciliile si sediile unor societati comerciale care se ocupau de operatiuni cu metale feroase si neferoase. in total, politistii au pus in aplicare 25 de mandate de aducere a unor persoane implicate in cauza, in vederea audierii lor si dispunerii de masuri legale.
Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2012-2014, administratorii a patru societati comerciale din judetele Ilfov si Hunedoara ar fi creat un circuit comercial fictiv, prin declararea unor operatiuni comerciale inexistente, sustinute doar scriptic, prin facturi fiscale ce atesta vanzarea-cumpararea de concentrat cuprifer, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit prin diminuarea masei impozabile.Valoarea relatiilor comerciale fictive, declarate fiscal, se ridica la 3,5 milioane de euro. Pentru a crea aparenta de legalitate a operatiunilor comerciale, plata s-ar fi facut prin transfer bancar, in conturile societatilor emitente, insa banii ar fi fost retrasi si remisi ulterior reprezentantilor societatilor beneficiare, in schimbul unor comisioane, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane. Prejudiciul cauzat prin sustragerea de la plata taxelor catre bugetul de stat stabilit pana in prezent este de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Actiunea, desfasurata sub coordonarea Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica, a beneficiat de sprijinul specialistilor Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane si al celor din cadrul Agentiei Nationale Antifrauda Fiscala. La activitati au participat si politisti din cadrul structurilor teritoriale de investigare a criminalitatii economice din inspectoratele de politie judetene mentionate, precum si luptatori din cadrul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale.