Descinderi DIICOT in nordul judetului

Descinderile din Olt au avut loc in comunele Dobroteasa, Strejesti, Cungrea, Vulturesti si Verguleasa, iar in judetul Valcea s-au desfasurat in municipiul Dragasani si comunele Danicei si Sutesti. Potrivit anchetatorilor, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca mai multe persoane de pe raza judetului Valcea si a localitatii oltene Dobroteasa au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni informatice. Activitatea infractionala consta in postarea pe diferite site-uri comerciale a unor anunturi de vanzare avand ca obiecte diferite produse pe care in fapt nu le detineau si s-a stabilit ca sumele de bani obtinute ca urmare a inducerii in eroare a victimelor, cetateni straini, efectuata prin postarea anunturilor de vanzare a bunurilor fictive erau virate de catre membrii gruparii in conturi bancare deschise in Polonia, fiind ulterior transferate prin sistemul on-line banking in conturi deschise la unitati bancare din Romania.

Ca urmare a documentarii activitatii infractionale a rezultat ca grupul infractional era structurat pe trei paliere. Primul palier era format din persoane care aveau rolul de a lansa ofertele fictive de bunuri pe diferite site-uri de profil fiind denumiti in argou <> si care erau destinatarii finali ai sumelor de bani obtinute ilicit. Al doilea palier era reprezentat de catre suspectii care racolau alti participanti implicati in deschiderea conturilor, ridicarea banilor si predarea lor. Al treilea palier il reprezintau suspectii al caror rol era acela de a deschide conturi in strainatate, conturi recomandate victimelor pentru a vira banii reprezentand contravaloarea produselor pe care doreau sa le achizitioneze. Ultimul palier era constituit din suspecti al caror rol era acela de a dobandi si a detine bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, respectiv de a sprijini transferul de astfel de bunuri de catre cei care aveau controlul on line al conturilor. Cercetarile continua, pentru stabilirea intregii activitati infractionale, se precizeaza intr-un comunicat de presa al DIICOT.

in urma cercetarilor efectuate in cauza, procurorii DIICOT au stabilit ca din grupul infractional organizat au facut parte si alte persoane, respectiv transportatori, al caror rol era acela de a transporta sagetile la unitatile bancare din tara sau din strainatate pentru a deschide conturi si/sau ridica sumele de bani virate. Prin activitatea grupului au fost prejudiciati cetateni straini de pe teritoriul Germaniei, Austriei, Romaniei, Spaniei, Belgiei, cu suma totala de peste 900.000 euro.