- Advertisement -
Peste 260 de politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate a Politiei Romane si de la 14 structuri de combatere a criminalitatii organizate, printre care si Olt, sub coordonarea procurorilor DIICOT Valcea, au efectuat 64 de perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat licitatii frauduloase, pe site-uri de vanzari de bunuri. Descinderile au avut loc in noua judete, dar si in municipiul Bucuresti, pentru a destructura gruparea infractionala.
in cauza exista suspiciunea rezonabila ca in luna aprilie a anului 2015, in Capitala a fost initiat un grup infractional organizat, format din 74 de suspecti, care a avut ca scop prejudicierea unui numar de peste o mie de persoane vatamate din Romania, Germania, Cehia, Italia, Franta, si nu numai, cu suma de peste 4,5 milioane de euro.
S-a retinut ca grupul infractional era structurat pe trei paliere: primul era format din coordonatorul retelei si alti membri care racolau persoane, cetateni romani si straini, dispuse sa deschida conturi bancare; al doilea era format din membri ai grupului infractional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul postei electronice si de a le induce in eroare in vederea transferarii sumelor de bani corespunzatoare asa ziselor bunuri pe care le ofereau, in conturile bancare din strainatate puse la dispozitie de catre liderul grupului; al treilea era format din membri denumiti <>, care au avut rolul de a deschide conturi bancare in Romania si strainatate pe care le puneau la dispozitia grupului, in schimbul unor sume de bani. S-a retinut ca incepand cu luna aprilie 2015 membrii grupului infractional au deschis in acest sens aproximativ 230 conturi in strainatate si aproximativ 120 de conturi in Romania, se precizeaza intr-un comunicat al DIICOT. Potrivit anchetatorilor, coordonatorul grupului infractional, un barbat de 28 ani, si-ar fi insusit 30-35% din fiecare tranzactie, diferenta fiind primita de autorul fraudei.
in urma perchezitiilor domiciliare, 74 de persoane au fost aduse la sediul DIICOT, in vederea audierii. Alaturi de procurorii DIICOT si politistii de la Crima Organizata, la actiune au participat un procuror, trei politisti germani si reprezentantul roman la Europol, precum si jandarmi. Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale.
- Advertisement -
