Potrivit unui comunicat al DNA, Liviu Dragnea, presedintele CJ Teleorman la data faptelor, este cercetat pentru constituire de grup infractional organizat, doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul.
in dosar mai sunt urmarite penal alte opt persoane pentru fapte similare.
DNA precizeaza ca prezentul dosar s-a constituit pe baza unei sesizari a Oficiului european antifrauda (OLAF) transmise la 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savarsirii mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene.
Suspectul Liviu Dragnea, presedinte al CJ Teleorman, a initiat un grup infractional organizat care actioneaza si in prezent si din care au facut si fac parte functionari ai institutiilor din administratia publica si persoane din mediul de afaceri. Grupul initiat in anul 2001 are ca principal scop obtinerea, in mod fraudulos, a unor sume importante din contractele finantate din fonduri publice (nationale si europene), prin comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscala, spalarea banilor si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, sustin procurorii.
Conform aceleiasi surse, grupul infractional organizat a fost constituit initial de catre Liviu Dragnea, Marian Fiscuci (persoana care a devenit scriptic actionar majoritar al Tel Drum SA si care a actionat si ca un interpus al lui Dragnea in administrarea societatii comerciale), Mugur Bataus si Victor Piperea, functionari in cadrul CJ Teleorman (care au participat initial la privatizarea Tel Drum SA iar ulterior s-au ocupat de proiectele finantate din fonduri publice si asigurarea cadrului necesar castigarii acestor proiecte de catre Tel Drum) si Neda Florea (la momentul initial persoana cu functie de conducere in Tel Drum, ulterior actionar al societatii, director si in prezent director adjunct; s-a ocupat de administrarea societatii si a asigurat participarea societatii in comiterea infractiunilor in scopul savarsirii carora a fost constituit grupul).
in vederea asigurarii pe termen lung a beneficiilor pentru membrii grupului infractional organizat, activitatea infractionala a fost conceputa in etape, in functie de structura unitatii administrativ teritoriale, a societatilor controlate de membrii grupului infractional organizat si de functiile si influenta pe care acestia le-au dobandit, se mai arata in comunicat.
Potrivit procurorilor, prima etapa a fost privatizarea Tel Drum SA si transferarea acestei persoane juridice din proprietatea CJ Teleorman in sfera de influenta si control a lui Liviu Dragnea, prin persoane interpuse, urmata de achizitionarea in patrimoniul CJ Teleorman, atat din fonduri ale acestei unitati administrative teritoriale cat si prin obtinerea unui credit bancar, a unui utilaj cu o valoare foarte mare, de 30 de miliarde de lei vechi, care apoi a fost inchiriat si instrainat catre Tel Drum, ulterior privatizarii societatii comerciale.
A urmat, sustin procurorii, acordarea catre Tel Drum, in perioada 2002-2005, a lucrarilor de reabilitare si intretinere a structurii rutiere aflate in administrarea CJ Teleorman, fara a exista o procedura concurentiala de atribuire, precum si crearea si implicarea in activitatea infractionala a unui numar mare de societati comerciale controlate de membrii grupului, care sa poata fi interpuse in procedurile de atribuire a contractelor publice, sa fie utilizate pentru crearea de circuite comerciale si financiare si sa fie asigurat transferul beneficiilor materiale catre membrii grupului infractional organizat.
Alte acuzatii se refera la asigurarea castigarii de catre Tel Drum a contractelor de lucrari finantate din fonduri publice, in special in cazul CJ Teleorman, prin folosirea influentei de care se bucurau membrii grupului infractional organizat si de functiile ocupate de unii dintre acestia, prin furnizarea informatiilor confidentiale privind licitatiile publice inainte de momentul publicarii anunturilor si prin inserarea conditiilor restrictive in caietele de sarcini, precum si la obtinerea in mod preferential si fraudulos de finantari din bugetul national prin intermediul suspectului Liviu Dragnea si obtinerea in mod nelegal de fonduri din bugetul Uniunii Europene prin furnizarea de documente false si inexacte.
in comunicat se mai face referire la facilitarea si intermedierea numirilor unor persoane fizice in functii din cadrul administratiei centrale prin intermediul membrilor grupului infractional organizat care administra Tel Drum si furnizarea de fonduri pentru formatiunea politica din care Liviu Dragnea face parte, prin donatii ale membrilor grupului infractional organizat si ale societatilor controlate de acestia.
Prin prisma influentei pe care Liviu Nicolae Dragnea o avea la nivelul administratiei centrale si in sfera politica, erau asigurate accesul la informatii confidentiale din cadrul institutiilor administratiei centrale si furnizarea de documente cu caracter confidential catre membrii grupului infractional organizat din mediul privat. Erau obtinute beneficii patrimoniale de catre membrii grupului infractional organizat, provenite din activitatea infractionala si din utilizarea frauduloasa a fondurilor publice — beneficii carora membrii grupului infractional organizat le dau o aparenta legala prin scoaterea lor din patrimoniul societatii in special cu titlu de dividende, prin plata unor remuneratii cu titlu de salariu, prin simularea unor operatiuni comerciale sau civile de transfer de drepturi de proprietate sau drept de folosinta, prin incheierea unor contracte de prestari servicii sau livrare bunuri intre societatile controlate de acestia, se mai mentioneaza in comunicat.
Procurorii mai sustin ca structura grupului a permis o interactiune usoara intre membrii acestuia, care era de foarte multe ori disimulata prin prisma atributiilor de serviciu, in conditiile in care Mugur Bataus si Victor Piperea conduceau directii din cadrul CJ Teleorman si erau subordonatii lui Liviu Dragnea, iar reprezentantii din mediul privat reuseau sa interactioneze prin prisma contractelor care erau in curs de executare.
Din cercetari a reiesit ca pe perioada derularii activitatii infractionale, in functie de modificarile intervenite in structura grupului, la acesta au aderat noi membri. Este vorba de suspectul Petre Pitis, fost consilier in cadrul CJ Teleorman, care a preluat activitatea de administrare a Tel Drum, suspectul Daniel Neagoe, care a facilitat utilizarea unei societati in activitatea ilicita de obtinere a fondurilor publice si care administra aceasta societate, activitatea acestuia fiind de natura sa faciliteze si transferul beneficiilor patrimoniale catre membrii grupului, precum si de suspectul Ion Florian, care a facilitat utilizarea unei alte societati in activitatea ilicita de obtinere a fondurilor publice.
in scopul pentru care a fost constituit grupul infractional organizat, in cursul anului 2008, in calitate de reprezentant al CJ Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu ajutorul lui Mugur Bataus si Victor Piperea (care au asigurat falsificarea si inlocuirea documentelor), a folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa castige un contract de reabilitare a 55 km de drum judetean (…) in valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene. Au fost falsificate si inlocuite date din proiectul tehnic (…), documentele fiind denaturate prin falsificarea semnaturii unui proiectant pe estimarile cantitative si inserarea in cuprinsul proiectului (…) a cerintei ca metoda obligatorie de stabilizare a balastului sa fie varianta la rece in situ, conditie care ii asigura firmei Tel Drum castigarea licitatiei, se precizeaza in comunicatul DNA.
Conform aceleiasi surse, inainte de publicarea anuntului privind atribuirea contractului, Mugur Bataus a furnizat reprezentantilor Tel Drum SA detalii cu privire la cerintele de calificare si ofertantii care si-au exprimat interesul sa participe la licitatia publica, informatii nedestinate publicitatii. in legatura cu acelasi proiect de reabilitare a drumului judetean DJ 701, Liviu Dragnea, prin incalcarea dispozitiilor legale privind exercitarea functiei, ar fi emis hotarari de contractare a unui credit intern si dispozitii privind demararea procedurilor de achizitii publice si numirea comisiilor de evaluare a ofertelor.
Prin furnizarea de informatii confidentiale si prin modificarea proiectului tehnic si depunerea acestuia in vederea avizarii si obtinerii finantarii, Liviu Nicolae Dragnea si Mugur Bataus, cu intentie, in scopul obtinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA si implicit pentru membrii grupului infractional organizat, si-au incalcat atributiile legale si au determinat membrii comisiei de intocmire a documentatiei pentru licitatia lucrarilor de constructii si membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa incalce, fara vinovatie, dispozitiile OUG 34/2006 prin inserarea unor conditii restrictive si incalcarea principiului tratamentului egal, desemnand castigator al licitatiei publice firma Tel Drum SA. Prejudiciul creat in dauna bugetului public este de 25.600.927 lei (diferenta dintre pretul ofertat de Tel Drum SA si pretul cel mai mic ofertat), aceasta suma constituind un beneficiu necuvenit pentru firma castigatoare, se arata in comunicat.
Procurorii mai sustin ca in cursul anului 2009, in calitate de reprezentant al CJ Teleorman, Liviu Dragnea, ajutat de Mugur Bataus si Marin Predescu, care au asigurat falsificarea si inlocuirea documentelor, a folosit la ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa castige un contract de reabilitare a peste 50 de kilometri din DJ 506 Cervenia — Vitanesti — Babaita, lucrare in valoare de peste 62 de milioane lei, dintre care suma de 6.930.138 euro proveneau din fonduri europene.
DNA mai arata ca au fost falsificate si inlocuite date din proiectul tehnic, documentele fiind denaturate prin falsificarea semnaturii si stampilei verificatorului de proiect, prin modificarea elementelor cantitative si prin inserarea unei conditii care ii asigura firmei Tel Drum castigarea licitatiei. De asemenea, ar fi fost majorat artificial devizul pana la suma de 14.132.923 euro, cu consecinta cresterii valorii contractului finantat din bani publici obtinut de Tel Drum.
inainte de predarea proiectului tehnic in vederea avizarii de catre Autoritatea de Management a finantarii, suspectii Bataus Mugur, Marin Predescu si un alt functionar au permis accesul suspectului Neda Florea la informatii ce nu erau destinate publicitatii, prin participarea acestuia la o prezentare a proiectului tehnic in cadrul CJ Teleorman iar ulterior, inainte de publicarea anuntului privind atribuirea contractului, Mugur Bataus a furnizat reprezentantilor Tel Drum SA detalii cu privire la cerintele de calificare si ofertantii care si-au exprimat interesul sa participe la licitatie. in legatura cu acelasi proiect de reabilitare a drumului judetean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin incalcarea dispozitiilor legale privind exercitarea functiei, a emis hotarari de contractare a unui credit intern si dispozitii privind demararea procedurilor de achizitii publice si numirea comisiilor de evaluare a ofertelor, se mei mentioneaza in comunicat.
Anchetatorii estimeaza ca prejudiciul cauzat bugetului public este in acest caz de 5.742.872 de lei, reprezentand diferenta dintre devizul real prevazut in proiect si devizul modificat, suma constituind un beneficiu necuvenit pentru firma castigatoare.
Procurorii mai sustin ca Petre Pitis, in calitate de reprezentant al Tel Drum, a simulat operatiuni de achizitie pe teritoriul national, purtatoare de TVA, pe care le-a inregistrat in documentele contabile utilizand firme de tip fantoma, astfel incat, in perioada 2010—2012, a sustras de la plata catre bugetul de stat suma de 774.790 de lei reprezentand TVA aferenta operatiunilor comerciale. in aceeasi perioada, sumele aferente operatiunilor evidentiate cu societatile de tip fantoma au fost transferate din conturile bancare ale Tel Drum SA in conturile bancare ale societatilor respective, fiind retrase in numerar la scurt timp dupa transfer si restituite, fara comisionul pentru intermediere, persoanelor care le-au virat initial.
Totodata, pe perioada de derulare a activitatii grupului infractional organizat, membrii acestuia au beneficiat de informatii nepublice din cadrul institutiilor de la nivel local si central cum ar fi: note de fundamentare si caiete de sarcini pentru licitatii viitoare ce se aflau in procedura de avizare interna (cum este cazul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale), corespondenta intre unitatile administrativ teritoriale si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (in cadrul obiectivelor ce se doreau a fi finantate din PNDL), liste privind proiectele depuse pentru finantare, documente solicitate de autoritatile judiciare de la institutiile publice in cursul urmaririi penale (cum este cazul ANCPI), se mai arata in comunicat.
Potrivit procurorilor, astfel de documente au fost identificate cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice de drept privat. in plus, din inscrisurile ridicate cu ocazia perchezitiilor rezulta ca membrii grupului infractional organizat propuneau si facilitau numirea in functii publice a persoanelor cu care aveau relatii apropiate, in acest sens fiind ridicate insemnari olografe in care fie erau indicate persoane care ar fi fost potrivite pentru ocuparea unui post de conducere in cadrul administratiei centrale si care au fost numite ulterior in aceste posturi, fie erau indicate detalii cu privire la dorinta unor persoane publice de a pune in functie o persoana apropiata.
Membrii grupului ar fi obtinut din activitatea ilicita diverse beneficii personale, in functie de atributiile si rolul pe care il aveau. Astfel, functionarii publici implicati si-au asigurat functiile de conducere in cadrul CJ Teleorman, iar Marian Fiscuci, Petre Pitis, Neda Florea, Ion Florian si Neagoe Daniel au obtinut contracte preferentiale prin intermediul societatilor comerciale si beneficii patrimoniale directe, transferate fie sub forma de dividende si drepturi salariale, fie sub forma de bunuri mobile si imobile pe care le utilizeaza, dar care figureaza in patrimoniul societatilor comerciale.
Liviu Nicolae Dragnea, in mod direct sau prin persoane apropiate lui (fiul, fosta sotie), a obtinut sume de bani sau bunuri mobile si imobile pe care le utilizeaza, precum si diverse servicii in interes personal, al familiei si al formatiunii politice din care face parte, respectiv donatii de la membrii grupului infractional organizat si de la societatile controlate de acestia (circa 2,5 milioane de lei in anul 2009), transferul partilor sociale din mai multe societati controlate de membrii grupului infractional organizat catre fiul sau, dividende si sume periodice catre fiul sau cu titlu de salariu de la firme din grup, sume periodice cu titlu de chirie incasate personal de Liviu Nicolae Dragnea si de fosta sotie de la o alta societate din grup, bani obtinuti de catre Liviu Nicolae Dragnea din vanzarea unor bunuri imobile la valori supraevaluate catre societatile controlate de membrii grupului infractional organizat, folosirea de bunuri mobile de catre fiul sau (autoturismul detinut de o societate din grup si a carui imbunatatire tehnica a fost achitata de Tel Drum SA) sau folosirea de bunuri imobile tot de catre acesta (imobilul din Turnu Magurele proprietate a Tel Drum SA), se mai precize
za in comunicatul DNA.
AGERPRES
