Persoana din Slatina, citata intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor cu prejudiciu de 6,5 milioane de dolari

Unul dintre judetele in care oamenii legii au actionat a fost Olt si potrivit Alexandrei Dicu, purtatorul de cuvant al IPJ, o persoana din Slatina a fost citata pentru a fi audiata in aceasta cauza.
Descinderi au mai avut loc in Capitala si judetele Arges, Braila, Brasov, Buzau, Constanta, Dambovita, Gorj, Ialomita, Ilfov, Maramures, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinti, Neamt, Valcea, Prahova si Giurgiu, toate fiind desfasurate intr-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu. La actiune au participat politisti de la unitatile teritoriale unde au fost efectuate perchezitiile si jandarmi din Giurgiu, Teleorman si Ploiesti.
Din investigatii a rezultat ca, in perioada 2012 – 2014, mai multe societati comerciale ar fi inregistrat in evidenta contabila cheltuieli nereale, utilizand facturi fictive de la doua societati comerciale cu comportament de tip <>, cu sediul pe raza judetului Giurgiu, constand in achizitionarea de marfuri si servicii care, in realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. in cauza, se efectueaza cercetari fata de 103 persoane banuite ca ar fi inregistrat in evidenta contabila achizitii si servicii nereale, constand in cumpararea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje si prestari de servicii privind organizarea unor spectacole, precum si repararea unor spatii apartinand unor institutii de interes public, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.
in urma descinderilor, politistii au ridicat mai multe documente contabile, contracte, facturi si inscrisuri folosite la banci. Potrivit Politiei Romane, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferati din conturile bancare apartinand celor doua societati din Giurgiu, catre firme din China, fara a avea ca temei operatiuni economice.