Consiliul de Administraţie alSocietatii AGROMEC BUCINISU SA, cu sediul social inSat Bucinişu, Comuna Bucinişu, Judet Olt cod unic de inregistrare 1523563, avand numar de ordine in Registrul Comertului J28/388/1991 (denumita in continuare „Societatea”), prin Presedintele Consiliului de Administratie, dna. Stanescu Camelia-Ludmila, convoaca la sediul societatii, pentru data de 17.08.2020orele 9:00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:
- Deschiderea de conturi curente (in lei si valuta) la Libra Internet Bank S.A;
- Achizitionarea de bunuri imobile terenuri agricole de care Societate;
- Contractarea unuia sau mai multor credite bancare de la Libra Internet Bank SA si garantarea acestui/acestor credit/e cu bunuri aflate in patrimoniul societatii, precum si cu alte tipuri de garantii, inclusiv, dar fara a se limita la terenurile agricole aflate in proprietatea Societatii si/sau care vor fi achizitionate de Societate prin credite bancare acordate de Libra Internet Bank SA ;
- Imputernicirea persoanei – administrator al societatii, care sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formalitatilor necesare la deschiderea de conturi, contractarea creditului si constituirea garantiilor, precum si stabilirea limitelor de competenta ale acestei persoane.
Sunt convocati sa participe la adunare toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor SOCIETATII AGROMEC BUCINISU S.A. la data de 10.08.2020.
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea generală extrordinară se va ţine la data de 19.08.2020, la aceeaşi ora şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obţinute de la sediul societăţii.
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune la sediul societatii conform prevederilor legale.
Presedintele Consiliului de Administratie
STANESCU CAMELIA-LUDMILA
