Barbat din Spineni, cercetat pentru fraude informatice

Olteanul, impreuna cu alti doi barbati de 22, respectiv 32 ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si joi au fost prezentati Tribunalului Arges cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cei trei sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la frauda informatica in forma continuata si spalare a banilor in forma continuata.
in cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 – 2016 a fost constituit un grup infractional organizat, printre altii, de catre inculpatul Luta Constantin Daniel, la care au aderat si inculpatii Gont Constantin Marian si Chiran Robert Claudiu, precum si alte persoane, cu scopul savarsirii infractiunii de frauda informatica, constand in postarea de anunturi fictive pe site-uri de specialitate privind vanzarea unor bunuri avand drept consecinta prejudicierea personelor care au platit pretul produselor la care se refereau anunturile de vanzare. in fapt s-a retinut ca incepand cu luna decembrie a anului 2014, membrii grupului infractional au introdus pe site-uri specializate anunturi de vanzare a unor bunuri nedetinute (telefoane mobile, utilaje agricole, carucioare de copii, aparate electrocasnice) determinand si prin corespondenta purtata prin e-mail persoane interesate de achizitionarea acestor bunuri sa plateasca in conturile bancare deschise in acest scop sume de bani, ulterior nefiindu-le livrate bunurile platite, se precizeaza intr-un comunicat al DIICOT.
Potrivit aceleiasi surse, barbatul din Spineni a avut rolul de a racola persoane dispuse sa deschida conturi la unitati bancare din Polonia, in care urmau sa fie virate sume de bani de catre persoanele interesate sa achizitioneze bunurile la care se refereau anunturile fictive postate pe site-urile de specialitate, urmand ca sumele de bani virate in aceste conturi sa fie transferate catre conturi bancare colectoare deschise la unitati bancare din Romania de catre persoane racolate. Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca inculpatii Gont Constantin Marian si Chiran Robert Claudiu au deschis conturi bancare punand la dispozitia inculpatului Luta Constantin Daniel datele necesare accesului, prin internet banking, in respectivele conturi de unde au fost transferate sumele de bani, precum si a datelor conturilor bancare in care au fost transferati banii si a cardurilor atasate acestora prin folosirea carora au fost efectaute retrageri de numerar de la ATM-uri. Prin activitatea infractionala, membrii gruparii au prejudiciat persoane din Marea Britanie, Franta, Spania, Italia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Germania, Coreea de Sud, China, Israel, Arabia Saudita, Regatul Hasemit al Iordaniei, Belgia, Norvegia si Rusia. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de peste 72.000 de euro, se mai arata in comunicat.
Procurorii DIICOT Pitesti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, au ridicat in urma celor 14 perchezitii efectuate in cele patru judete 3 laptopuri, 2 HDD-uri, 6 telefoane mobile, 6 cartele SIM, 4 memory-stick-uri, o tableta, un token, un card bancar, 2.300 de euro si 7.500 de lei. La actiunea de miercuri au participat si ofiteri de politie din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate Valcea si Teleorman, luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Arges, precum si jandarmi.