Nr 55/07/08/2020
Administratorul unic al Societatii OLTINA SA, cu sediul social inMunicipiul Slatina, Str. TEXTILISTULUI, Nr. 9, BIROUL NR.4, Judet Olt, cod unic de inregistrare 1521597, avand numar de ordine in Registrul Comertului J28/35/1991, la solicitarea actionarilor reprezentand 88.53.% din capitalul societatii, convoaca la sediul societatii pentru data de 10/09/2020orele 09:00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:
1. Constituirea de catre Societate, in favoarea creditoarei LIBRA INTERNET BANK SA, a unei garantii personale – fideiusiune pentru garantarea in solidar cu imprumutatul Societatea MES SEM SRL, CUI 6758471, a unor credite in suma de cel mult 1.000.000 RON, respectiv 500.000 RON precum si prelungirea garantii personale – fideiusiune pentru garantarea in solidar cu imprumutatul a oricarei facilitate aflate deja in desfasurare;
2. Imputernicirea dlui. PĂUNESCU DAN – Administrator, ca in numele societatii si pentru societate, in calitatea acesteia de garant fideiusor, sa semneze cu LIBRA INTERNET BANK SA contractul de fideiusiune, contractul de credit care se va incheia intre societatea mentionata la punctul anterior, in calitate de imprumutat, si LIBRA INTERNET BANK S.A. Bucuresti – Sucursala Craiova, in calitate de creditor, precum si orice acte aditionale la contractul de credit sau la contractul de fideiusiune.
Sunt convocati sa participe la adunare toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii OLTINA SA la data de 09/09/2020 .
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea generală extrordinară se va ţine la data de 11/09/2020 la aceeaşi ora şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obţinute de la sediul societăţii.
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura speciala se depune la sediul societatii conform prevederilor legale.
Administrator unic
PĂUNESCU DAN
