Procurorii DIICOT Craiova au descins miercuri dimineata la locuintele a 19 persoane din Olt si Dolj suspectate de santaj, evaziune fiscala, abuz in serviciu, delapidare si spalare de bani. Gruparea avea 24 de membri, iar, potrivit DIICOT, lider este comisarul sef Laurentiu Lazar, din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor al IPJ Olt. Potrivit anchetatorilor, politistul ar fi fost sprijinit in activitatea infractionala de trei colegi de-ai sai, respectiv comisarul sef Constantin Nedeloiu si inspectorii principali de politie Ciprian Gheorghiceanu si Liviu Voiculescu, din cadrul aceluiasi serviciu.
Cei patru politisti sunt acuzati ca au efectuat acte de cercetare penala in cauze economice, fata de persoane din mediul de afaceri din judetul Olt, in scopul determinarii acestora sa incheie contracte de monitorizare, paza si protectie, cu societatea RO Edil Service administrata de catre Valeria Lazar, sotia liderului gruparii.
Potrivit procurorilor DIICOT, profitand de functiile detinute, cei patru angajati ai IPJ Olt au efectuat, in mod abuziv, cercetari fata de functionari publici din cadrul DGFP Olt, A.P.I.A. Olt sau Directia Vamala Craiova, care au respins cereri de rambursare de TVA sau alte solicitari formulate de catre societatile comerciale protejate de catre membrii gruparii.
Totodata, sub coordonarea ofiterilor de politie, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare din introducerea ilegala pe teritoriul Romaniei a unor aparate de joc de tipul slot-machines si inlocuirea placii de baza cu una contrafacuta, aparatele fiind amplasate in baruri sau discoteci pe raza judetelor Olt, Dolj, Teleorman, Mehedinti.
Trei dintre politisti, Laurentiu Lazar, Constantin Nedeloiu si Ciprian Gheorghiceanu au fost saltati de mascati chiar de la sediul IPJ Olt, cel de-al patrulea, Liviu Voiculescu, fiind ridicat de la domiciliul sau, el aflandu-se in concediu de crestere a copilului.
Rambursari ilegale de TVA
in aceeasi cauza mai sunt cercetati si opt functionari din cadrul DGFP Olt. Este vorba despre Florin Balteanu, director adjunct al institutiei si sef Inspectie Fiscala, Cristian Predeanu, seful sistemului informatic din cadrul Administratiei Financiare Slatina, Florin Anton, Geta Prunisoara, Silviu Baltoi, toti trei inspectori fiscali, Ion Encescu, seful Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, dar si Elena Radu, Cristina Pana si Elenina Anton.
Potrivit anchetatorilor, acestia au aprobat, in mod ilegal, pentru SC Marconf Piatra-Olt, rambursari de T.V.A. in cuantum de aproximativ 3.000.000 lei.
Angajatii Finantelor oltene au fost de asemenea ridicati miercuri de la sediul institutiei si dusi la audieri la Craiova.
in total, la sediul DIICOT Craiova au ajuns 30 de persoane, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total cauzat prin activitatea infractionala este evaluat la suma de peste 1 milion de euro.
Lazar si Gheorghiceanu, cercetati penal intr-un alt dosar
in 2010, cei doi ofiteri ai SIF Olt, Laurentiu Lazar si Ciprian Gheorghiceanu, au fost cercetati penal pentru abuz in serviciu dupa ce au fost reclamati de proprietarul unui service auto din Slatina pentru ca au refuzat sa plateasca reparatiile unui autoturism de lux. Masina, un BMW Z3, apartinand lui Gheorghiceanu, a fost lovita in noiembrie 2009 si dusa pentru reparatii la service-ul Autogab. La final, politistii au refuzat sa achite costurile reparatiilor, peste 15.000 lei, pe motiv ca autoturismul nu are culoarea initiala.
Cei doi au obtinut o cerere de restituire a autoturismului, iar ulterior au venit cu o platforma si au ridicat masina, fara sa mai plateasca reparatia.
Totodata, Lazar si Gheorghiceanu au facut plangere impotriva reprezentantilor service-ului auto pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri si abuz de incredere. La randul sau reprezentantul Autogab i-au denuntat pe oamenii legii pentru abuz in serviciu. Plangerea a fost preluata de Curtea de Apel Craiova, care a inceput urmarirea penala impotriva celor doi, iar la inceputul lunii noiembrie 2012 dosarul a fost declinat DIICOT Craiova.
