Perchezitii in Slatina si Valea Mare intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Oamenii legii au descins la sediile sociale si la punctele de lucru ale unor firme din judetele Arges, Valcea, Dambovita, Prahova, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Constanta, Alba, Botosani, Suceava, Satu Mare, Sibiu si din Capitala. in judetul nostru, perchezitii au avut loc in municipiul Slatina si comuna Valea Mare. Activitatile au vizat membrii unei grupari infractionale care, incepand cu luna ianuarie a anului 2011, ar fi constituit un circuit economic fictiv, pentru a deduce cheltuieli nereale, micsorand astfel obligatiile fiscale datorate bugetului de stat. Sumele obtinute ilicit ar fi fost supuse procesului de spalare de bani, fiind tranzactionate prin conturile unor societati de tip fantoma, special constituite in acest scop, care aveau ca obiect de activitate prestari de servicii, comercializare de cereale si anvelope, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Politiei Romane. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 1,5 milioane de euro. La actiuni au participat si politisti ai Inspectoratului de Politie Judetean Arges, precum si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si din celelalte 13 judete in care au fost descinderi. Misiunea oamenilor legii a beneficiat de suportul de specialitate al SRI si al Departamentului de Informatii si Protectie Interna.