Perchezitii la brokeri neautorizati

Cele 55 de descinderi au avut loc in Capitala si in judetele Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman si Vaslui, activitatile desfasurandu-se sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti la locuintele unor persoane banuite de inselaciune si desfasurarea fara autorizatie de operatiuni pe piata de capital, precum si la locurile unde se realiza activitatea infractionala. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei Romane, in judetul nostru au fost efectuate doua perchezitii, una fiind in orasul Corabia, iar cealalta in comuna Visina. in total, 25 de mandate de aducere la audieri, emise pe numele celor implicati, au fost puse in executare de oamenii legii.
Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite, prezentandu-se in calitatea falsa de brokeri si reprezentanti ai unor societati de servicii de investitii financiare care administreaza platforme de investitii online, ar fi determinat mai multe victime sa depuna sau sa transfere bani in conturile bancare ale celor in cauza, sub titlul de investitii in operatiuni pe piata de capital.Clientii ar fi fost ademeniti cu iluzia unor castiguri rapide, insa, in realitate, banii nu ar fi fost investiti pe piata de capital, ci ar fi fost depusi de victime direct in conturile unor persoane juridice nerezidente.Mare parte din bani ar fi urmat trasee financiar- bancare catre Bulgaria, Cipru si Israel, iar o parte din bani ar fi fost redistribuiti catre persoanele implicate in activitatea infractionala, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.
Potrivit aceleiasi surse, operatiunile pe piata de capital ar fi fost doar o legenda falsa creata de persoanele banuite pentru a determina victimele sa depuna sau sa transfere bani, platformele de tranzactionare fiind create artificial, fara nicio aprobare sau autorizare a institutiilor cu atributii in domeniu.Prejudiciul cauzat, pana in prezent, prin activitatea infractionala este de aproximativ 2.000.000 de euro. Victimele unor astfel de fapte care nu au sesizat, pana in prezent, organele de urmarire penala, sunt rugate sa se prezinte la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice sau la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, se mai mentioneaza in comunicat.
La actiune au participat mascatii Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, specialisti ai Directiei Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si politisti ai Politiei Capitalei si ai inspectoratelor de politie judetene unde au avut loc descinderi.