Perchezitii DIICOT la evazionisti din Slatina

Procurorii DIICOT Olt impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Olt‚ cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, au efectuat marti 5 perchezitii pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane fizice si sediile sociale ale unor persoane juridice, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Potrivit anchetatorilor, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2008-2013 suspectul Pelcea Constantin, administrator al unei societati comerciale din Slatina, a initiat si constituit un grup infractional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ai unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul comertului cu lingouri de aluminiu.
in perioada mentionata , suspectul a inregistrat in evidenta contabila a societatii facturi fiscale in valoare de 12.600.000 lei, eliberate de catre 13 societati comerciale de tip fantoma, administrate de catre membrii grupului, prin care s-a atestat in mod fictiv achizitionarea de lingouri de aluminiu, in scopul de a crea aparenta de legalitate a aprovizionarilor efectuate de catre acesta, prin modalitati ilicite. Sumele de bani erau retrase de catre suspecti in numerar din conturile societatilor comerciale iar ulterior erau restituite liderului grupului infractional, precizeaza un comunicat DIICOT.
Potrivit aceleasi surse, prejudiciul cauzat bugetului de stat este in valoare de 7.729. 052 lei.
La sediul DIICOT- BT Olt au fost aduse in vederea audierii 23 de persoane.
Actiunea a fost efectuata cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei Municipiului Slatina si luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale – Inspectoratul de Politie Judetean Olt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<