Politistii Capitalei, perchezitii in Olt intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor

Pe langa Capitala, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au descins in judetele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinti si Valcea. in Olt a fost o singura descindere din totalul de 27, aceasta avand loc in orasul Scornicesti.
Din datele si probele administrate a rezultat presupunerea rezonabila ca banuitii au inregistrat, in perioada 2015 – 2017, achizitii fictive de deseuri feroase si neferoase, de la societati clonate si cu comportament fiscal neadecvat, de tip <>, se arata intr-un comunicat remis de Politia Capitalei.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2,5 milioane lei, iar suma totala supusa procesului de spalare a banilor este de aproximativ 18 milioane lei.
Persoanele implicate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 5. Actiunea politistilor bucuresteni a beneficiat si de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.