Tribunalul Olt a hotărât încetarea procesului penal într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpaţi Sandu Anghel (Bercea Mondial) şi alte 17 persoane, membri ai familiei sale şi apropiaţi.
Tribunalul Olt s-a pronunţat în cauză miercuri, 19 aprilie, iar hotărârea poate fi atacată cu apel.
Printre inculpaţi sunt mai mulţi membri ai familiei lui Sandu Anghel, printre care şi soţia, un fiu, o fiică, un ginere.
„Soluţia pe scurt: I. 1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul Anghel Sandu, zis Bercea Mondial, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal şi Spălarea banilor, comisă în formă continuată”, se arată în soluţia postată pe portalul instanţei.
Totodată, Tribunalul Olt a hotărât încetarea procesul penal şi faţă de ceilalţi 17 inculpaţi din dosar.
Instanţa a admis acţiunea civilă promovată de ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi a obligat la plata a peste 1,6 milioane lei firma prin care s-ar fi derulat tranzacţiile cu autoturisme şi imobile, în solidar cu administratorii acesteia din perioada în care ar fi fost săvârşite infracţiunile de evaziune fiscală şi cu alţi inculpaţi din cauză.
În dosar, instanţa a mai dispus confiscarea unor sume de bani de la inculpaţi. Cea mai mare sumă, peste 920.000 lei, ar trebui confiscată de la Sandu Anghel.
În această cauză, Sandu Anghel şi soţia sa au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în anul 2014, împreună cu alţi doi inculpaţi, Marian Chitea şi Sergiu Dănişor, pentru că în perioada 2007 – 2011, cei patru ar fi constituit un grup infracţional organizat în scop de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
Conform rechizitoriului, Bercea Mondial şi apropiaţii săi ar fi derulat, prin intermediul firmei SC Topcad Construct SRL Slatina, administrată în perioada menţionată de Marian Chitea şi Sergiu Dănişor, mai multe tranzacţii ilegale cu autoturisme, precum şi tranzacţii de bunuri mobile şi imobile la preţuri supraevaluate.
Prejudiciul în dosar a fost evaluat la un milion de euro.
sursa: Agerpres.ro
