Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Gorj și al mascaților de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale al Poliției Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au pus miercuri, 9 august 2023, în aplicare 11 mandate de percheziție, la sediul unei persoane juridice din orașul Balș și la mai multe puncte de lucru ale acesteia, din județul Olt, iar o altă descindere a avut loc la sediul unei persoane juridice, din județul Gorj, cercetate pentru evaziune fiscală cu produse alimentare și nealimentare, în formă continuată.
Potrivit oamenilor legii, între luna ianuarie 2016 și luna decembrie 2021, s-au efectuat achiziții de produse alimentare și nealimentare, de la un lanț comercial din România, în numele unei asociații de proprietari din județul Gorj, însă operațiunile economice erau făcute ilegal, fără a fi înregistrate în contabilitate.
‘Din cercetări a reieșit faptul că reprezentanții legali ai unei societăți comerciale, din orașul Balș, județul Olt, ar fi efectuat, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2021, achiziții de produse alimentare și nealimentare, de la un lanț comercial din România, în numele unei asociații de proprietari din județul Gorj, în valoare de peste 9.000.000 de lei. Astfel, produsele achiziționate ar fi fost comercializate prin intermediul lanțului de magazine și al unităților de alimentație publică deținute de societatea în cauză, fără că operațiunile comerciale să fi fost înregistrate în contabilitate, astfel fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,3 milioane de lei”, a declarat subinspector de poliție Cosmin Lupu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Olt.
Sursa citată mai arată că, în urma celor 12 percheziții, poliţiştii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente care privesc evidența contabilă a societății comerciale din orașul Balș, pentru perioada celor cinci ani.
