Potrivit probatoriului administrat in cauza, in perioada 2001-2005, Sandu Anghel a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi financiare in suma de 50.803.591.400 Rol, in conditiile in care intre societatile administrate de acesta si societatile beneficiare nu s-au derulat tranzactii comerciale. Totodata, acesta a ridicat din conturile societatilor administrate in baza unor documente fictive suma de 18.404.000.000 Rol – reprezentand salarii, sume pe care le-a reintrodus in circuitul financiar al societatilor administrate.
Tot in baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societati comerciale dividende in suma de 1.968.000.000 Rol, iar din contul alteia, in suma de 3.243.500.000 Rol, in conditiile in care societatile din conturile carora a ridicat aceste sume au inregistrat pierderi luna de luna, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Ministerului Public.
A distrus sau ascuns actele contabile ale societatilor
De asemenea, interlopul este acuzat ca a distrus sau ascuns actele contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, cu scopul de a ingreuna si obstructiona controlul organelor fiscale, situatie ce a impus efectuarea verificarilor de pe extrasele de cont ridicate din unitatile bancare unde societatile administrate au avut deschise conturile.
Potrivit sursei citate, Bercea Mondial a acordat imprumuturi unor diferite persoane fizice si juridice de la care a perceput o dobanda lunara cuprinsa intre 5 si 15%, veniturile astfel obtinute in plus fata de suma imprumutata nefiind declarata organelor financiare, sustragandu-se, astfel, de la plata obligatiilor catre bugetul de stat. in plus, interlopul a cumparat pentru o societate pe care o administra un teren in suprafata de 4.188,70 mp in valoare totala de 3.963.462.000 lei, pe care ulterior si l-a vandut siesi, ca persoana fizica, cu pretul de 5.000 Ron, in acest fel sustragandu-se de la plata impozitului pe profit in suma de 82.016,0084 Ron.
Rambursare ilegala de TVA
De asemenea, Mondialul nu a evidentiat TVA colectat in suma de 32.641,6017 Ron, astfel ca prin decontul de TVA aferent lunii septembrie 2004, societatea a inregistrat o suma negativa a taxei pe valoare adaugata in suma de 44272,6850 Ron, prin acest decont inregistrat la Administratia Finantelor Publice Slatina societatea beneficiind de rambursare ilegala de la bugetul de stat a TVA in suma de 32.641,60 Ron.
Pentru recuperarea prejudiciului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurator asupra conturilor interlopului, in suma de 102.609,01 euro si 436.863,98 Ron, precum si asupra a 13 imobile detinute de acesta.
