Societatea comerciala, administrata de un cetatean libanez, de 54 de ani, este suspectata ca in perioada octombrie 2011 – februarie 2012 a efectuat 75 livrari intracomunitare catre o societate comerciala din Ungaria.
Activitatile au avut ca obiect 1.659 tone de zahar, in valoare de 6.126.810 lei, si au fost efectuate fara a colecta TVA-ul, pe facturile externe fiind inscrisa mentiunea – scutit, conform prevederilor Codului Fiscal.
Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Olt, livrarile in cauza s-au efectuat prin intermediul a cinci firme de transport, care nu au transportat marfurile in cauza la societatea din Ungaria, ci la doua societati comerciale de pe teritoriul Romaniei.
Cele doua societati comerciale, pentru a justifica provenienta celor 1.659 tone de zahar, au inregistrat in contabilitate facturi de aprovizionare nereale, de la alte societati comerciale. in urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca livrarile de zahar efectuate de societatea comerciala din Corabia catre cea din Ungaria nu se incadreaza la scutirea de TVA, astfel ca bugetul de stat a fost prejudiciat cu 1.470.434 lei, reprezentand TVA necolectata, a precizat comisarul sef Claudia Radu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Olt.
Politistii au intocmit acte premergatoare si efectueaza cercetari pentru omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate si evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.
