Evaziunea descoperita la Corabia, munca de sase luni a Garzii Financiare Olt

Actul de control prin care a fost stabilit la SC ZAHaR CORABIA SA din localitatea Corabia un prejudiciu constand in TVA de plata in suma de 1.470.434 lei a fost incheiat de comisarii Garzii Financiare sectia Olt, respectiv Valentin Stan, seful diviziei Olt, si comisarul Laurentiu Nicu, in data de 24.09.2012, dupa o munca de peste jumatate de an de monitorizari a acestor achizitii si livrari intracomunitare, respectiv controale efectuate la firmele de transport si la firmele la care ajungea efectiv zaharul in tara, dovedindu-se faptul ca acest zahar nu parasea teritoriul Romaniei neajungand niciodata in tari precum Ungaria, Bulgaria sau Cipru, firme care au ca asociati, administratori sau imputerniciti cetateni romani.
in concluzie, urmare a controalelor efectuate la un numar de cinci firme de transport a rezultat ca in perioada octombrie 2011 – februarie 2012 un numar de 73 de transporturi reprezentand 1659 tone de zahar de la SC ZAHaR CORABIA SA Corabia nu a ajuns la firma din Ungaria, fiind descarcat in Craiova si ajungand la diferite firme din Romania prin intermediul a doua societati comerciale din judetul Dolj, care pentru a justifica provenienta zaharului inregistrau in contabilitate facturi fictive de aprovizionare nereale pentru aceste marfuri de la un numar de cinci firme din Dolj si efectuau plati prin sucursalele bancilor din Romania, firme controlate de aceeasi asociati, administratori si imputerniciti care controlau si firmele din Ungaria, Bulgaria si Cipru. De asemenea, in data de 24 septembrie 2012 comisarii Garzii Financiare Olt, odata cu incheierea actului de control, au instituit masuri asiguratorii asupra cantitatii de 383.925 kg zahar in valoare de 1.470.434 lei, iar pentru a se constata daca faptele de mai sus intrunesc sau nu elementele constitutive ale vreunei fapte de natura cercetarii ulterioare, precum si pentru stabilirea eventualelor raspunderi personale, au fost sesizate organele abilitate in acest sens, se precizeaza in comunicatul Garzii Financiare Olt.