Rico de la Caracal ramane in arest

Instanta a respins recursul facut de inculpati fata de masura arestarii preventive pentru 29 de zile hotarata la inceputul saptamanii trecute de magistratii Tribunalului Dolj.
Libanezul Rico, Abdalla Rabie, directorul executiv al SC Zahar Corabia, si ceilalti 13 suspecti au fost arestati saptamana trecuta in urma unor perchezitii ale procurorilot DIICOT Craiova.
Acestia sunt acuzati au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand 24 de societati comerciale pentru derularea de activitati de comert ilegal cu zahar sau alte marfuri.
Potrivit DIICOT, suspectii au infiintat, in Bulgaria si Ungaria, societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania, scutite de plata TVA. in realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale, controlate de membrii gruparii. Potrivit anchetatorilor, una dintre societatile implicate este SC Zaharul Corabia SA, care, prin inregistrarea fictiva a aproximativ 10.000 tone zahar, a pagubit statul cu 6.300.000 lei.