A fost vizata destructurarea unei grupari infractionale specializata in evaziune fiscala, cesionarea in fals a unei societati comerciale, determinarea inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii ar fi prejudiciat statul roman cu peste 5.000.000 de euro.
in fapt, la jumatatea anului 2012, politistii din cadrul D.G.P.M.B. si procurorii bucuresteni au dispus inceperea urmaririi penale impotriva mai multor persoane, suspectate ca ar fi cesionat, in fals, societati comerciale cu diferite domenii de activitate, cu scopul de a ascunde neplata taxelor datorate bugetului de stat – impozitul pe salarii, asigurari sociale, asigurari de somaj si asigurari de sanatate, precizeaza un comunicat de presa al IGPR.
Politistii si procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au descoperit ca, incepand cu a doua jumatate a anului 2011, membrii gruparii ar fi racolat mai multe persoane si, folosindu-se de situatia materiala precara a acestora, i-ar fi determinat sa preia in mod fictiv peste 150 de societati comerciale, in schimbul unor sume cuprinse intre 150 si 200 de euro.
Potrivit anchetatorilor, in realitate, a rezultat faptul ca cesiunea societatilor nu ar fi avut loc decat scriptic, printr-un act simulat, menit sa fraudeze legea, scopul preluarii societatilor comerciale fiind sa transfere raspunderea pentru sumele datorate statului, sa se poata retrage sume mari de bani din societati si sa faca imposibila recuperarea documentelor.
