Comisarul sef Laurentiu Lazar, Ion Florin Balteanu, directorul executiv adjunct al DGFP Olt, Ion Encescu, seful Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, si oamenii de afaceri Gheorghe Badita, patronul Marconf, si Leonard Ionut Poteras, patronul unei sali de jocuri de noroc din Craiova, au primit mandate de arestare pentru 29 de zile.
in cazul celorlalti cinci, respectiv inspectorul principal Ciprian Gheorghiceanu, Gheorghita Prunisoara si Anastasia Lioveanu, angajate ca inspectori fiscali la DGFP Olt, si fratii Mihai Razvan Buzatu si Bogdan Alexandru Buzatu, din Craiova, fiii lui Teodor Buzatu, fostul director al SIF Oltenia, magistratii au decis cercetarea lor in stare de liberate, cu interdictia de a parasi tara pentru 30 de zile.
Reamintim ca saptamana trecuta procurorii DIICOT Craiova au destructurat o grupare specializata in activitati de santaj, evaziune fiscala, abuz in serviciu, delapidare si spalare de bani.
Gruparea avea 24 de membri, iar lider era comisarul sef Laurentiu Lazar, poreclit Tatutul. Acesta si ceilalti politisti implicati in dosar sunt acuzati ca au determinat mai multi oameni de afaceri din judetul Olt sa incheie contracte de monitorizare, paza si protectie, cu societatea RO Edil Service administrata de catre Valeria Lazar, sotia liderului gruparii.
Totodata, anchetatorii sustin ca angajatii IPJ Olt au efectuat, in mod abuziv, cercetari fata de functionari publici din cadrul DGFP Olt, A.P.I.A. Olt sau Directia Vamala Craiova, care au respins cereri de rambursare de TVA sau alte solicitari, formulate de catre societatile comerciale protejate de catre membrii gruparii, respectiv: SC Mic Petrochim Industrie SRL Ganeasa, SC Gas Min Oil SRL, SC Prodal SRL, SC Methalux Olt SRL, SC Acord Invest SRL Slatina, SC Marconf SRL Piatra Olt.
Dosarul este unul complex, vizand si o serie de rambursari ilegale de TVA aprobate de angajatii Fiscului, in mod ilegal, pentru SC Marconf Piatra-Olt, in cuantum de aproximativ 3.000.000 lei.
