Cornel Ciocan a fost trimis in judecata de procurorii DNA in 2010, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, instigare la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, ambele in forma continuata. Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, in perioada august 2007 – decembrie 2009, Cornel Ciocan, in calitate de asociat si administrator al SC Cat Bau International SRL, a evidentiat in actele contabile sau in alte documente legale cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale si operatiuni fictive (contracte de lucrari incheiate in fals). in acest sens, sustin procurorii, inculpatul a folosit mai multe documente (contracte de executie lucrari in subantrepriza) falsificate, la cererea sa, de catre o alta persoana. Potrivit rechizitoriului, SC Cat Bau International SRL a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 6.564.017 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA.
Sentinte contradictorii
in octombrie 2011, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti l-a condamnat pe Cornel Ciocan la 3 ani de inchisoare cu suspendare, acesta fiind obligat si sa achite ANAF, in solidar cu partea responsabila civilmente SC Cat Bau International SRL, suma de 2.719.488 lei si obligatiile fiscale accesorii (majorari, dobanzi si penalitati de intarziere). Solutia instantei a fost atacata atat de inculpatul Cornel Ciocan, cat si de ANAF si DNA.
Dupa un lung sir de amanari, pe 31 octombrie 2012 magistratii Tribunalului Bucuresti, instanta care a judecat apelul, il condamna pe Cornel Ciocan la opt ani de inchisoare cu executare si interzicerea unor drepturi, plus interdictia de a parasi tara pana la ramanerea definitiva a sentintei.
Totodata, Cornel Ciocan in solidar cu partea responsabila civilmente SC Cat Bau International SRL au fost obligati la plata catre ANAF a sumei de 5.804.602 lei si obligatiile fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi). Magistratii au decis mentinerea sechestrului dispus de procurori in 2010 asupra mai multor imobile detinute de Cornel Ciocan, instituind, in plus, masura sechestrului asigurator asupra oricaror altor bunuri mobile sau imobile ale inculpatului sau ale SC Cat Bau International SRL pana la concurenta sumei de 10.000.000 lei in favoarea ANAF. Decizia magistratilor a fost atacata la Curtea de Apel Bucuresti, ai carei judecatori au considerat probabil ca pedeapsa a fost mult prea aspra. La termenul din 26 februarie, Curtea de Apel a admis recursul formulat de Cornel Ciocan, a casat decizia penala nr. 6A/31.10.2012 pronuntata de Tribunalul Bucuresti si a trimis cauza spre rejudecarea apelurilor la aceeasi instanta.
Cel mai probabil, Cornel Ciocan, ancorat in lumea politica nu doar prin intermediul fratelui ajuns intre timp deputat, va primi in final o condamnare cu suspendare.
