Potrivit unor surse, perchezitiile efectuate in judetul Olt (Slatina) au legatura cu dosarul in care sunt arestati comisarul sef Laurentiu Lazar din cadrul Serviciului de Investigarea a Fraudelor al IPJ Olt si Florin Bilteanu, directorul adjunct al Finantelor Publice Olt.
Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, in perioada 2009 – 2011, membrii grupului infractional organizat, beneficiind de sprijinul unor functionari publici din Olt, in calitate de administratori/directori ai mai multor societati comerciale din judetul Olt, au beneficiat de rambursari si compensari ilegale de TVA, pentru activitatile economice desfasurate, in cuantum de 5.276.924 lei.
De asemenea, acestia sunt suspectati ca au creat un circuit financiar in care au introdus mai multe societati comerciale de tip fantoma si, sub aparenta desfasurarii unor relatii comerciale intre societatile comerciale participante, au inregistrat in contabilitate facturi fiscale fictive, in baza carora au compensat si rambursat TVA, aferenta operatiunilor consemnate in documente.
Totodata, s-a mai stabilit faptul ca, in perioada 2009 – 2010, unul dintre membrii grupului infractional organizat, in baza acelorasi operatiuni comerciale fictive au obtinut subventii din partea Ministerului Agriculturii, in suma de circa 9.000.000 lei, cu destinatia repunerii in functiune a sistemului de irigatii de pe raza unei localitati din judetul Olt. Sumele de bani obtinute au fost retrase de catre membrii gruparii din conturile bancare apartinand societatilor comerciale introduse in circuitul financiar fictiv sub diverse justificari, se precizeaza in comunicatul de presa al IGPR.
in urma perchezitiilor mai multe persoane au fost ridicate si conduse la sediul DIICOT Craiova pentru audieri. Printre cei retinuti de anchetatori se numara si Ecaterina Zidaru, fost jurist al SC Marconf Piatra Olt.
in acest caz se fac cercetari pentru constituirea unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup, evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Perchezitiile au fost facute de politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor si procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, cu sprinul politistior de la BCCO Bucuresti si SCCO Olt.
Reamintim ca in luna decembrie procurorii DIICOT Craiova au destructurat o grupare specializata in activitati de santaj, evaziune fiscala, abuz in serviciu, delapidare si spalare de bani, formata din
24 de membri, al carei lider era comisarul sef Laurentiu Lazar, poreclit Tatutul. Alaturi de comisarul Lazar, in dosar au fost arestati si Ion Florin Bilteanu, directorul executiv adjunct al DGFP Olt, Ion Encescu, seful Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, si oamenii de afaceri Gheorghe Badita, patronul Marconf, si Leonard Ionut Poteras, patronul unei sali de jocuri de noroc din Craiova.
Dosarul este unul complex, vizand si o serie de rambursari ilegale de TVA aprobate de angajatii Fiscului, in mod ilegal, pentru SC Marconf Piatra-Olt, in cuantum de aproximativ 3.000.000 lei.
