Admite cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulata de inculpatul Abdalla Rabie si dispune punerea in libertate provizorie a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventiva, daca nu este arestat in alta cauza. Pe timpul liberarii provizorii sub control judiciar inculpatul este obligat sa respecte urmatoarele obligatii: sa nu depaseasca limita teritoriala a Romaniei, decat in conditiile stabilite de instanta; sa se prezinte la organele de urmarire penala, sau dupa caz, la instanta de judecata ori de cate ori este chemat; sa se prezinte la Politia orasului Corabia, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat; sa nu isi schimbe locuinta fara incuvintarea instantei care a dispus masura; sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme; sa nu se apropie de martorii si inculpatii din cauza si sa nu ia legatura cu acestia direct sau indirect. Atrage atentia inculpatului ca in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor stabilite in sarcina sa, se va lua fata de acesta masura arestarii preventive, se precizeaza in incheierea instantei.
Reamintim ca in acelasi dosar au mai fost arestate alte 16 persoane, printre care si omul de afaceri de la Caracal, Henri Saouma, cunoscut drept Rico. Acesta din urma a fost eliberat sub control judiciar la inceputul lunii februarie.
Potrivit DIICOT, cei doi oameni de afaceri si ceilalti inculpati au obtinut beneficii financiare substantiale, utilizand 24 de societati comerciale pentru derularea de activitati de comert ilegal cu zahar sau alte marfuri.
Acestia au infiintat, in Bulgaria si Ungaria, societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania, scutite de plata TVA. in realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale controlate de membrii gruparii. Una dintre societatile implicate, SC Zaharul Corabia SA, prin inregistrarea fictiva a aproximativ 10.000 tone zahar, a pagubit statul cu 6.300.000 lei.
