Procurorii DIICOT Mehedinti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti si Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, Bucuresti, Ploiesti si Timisoara au efectuat saptamana trecuta 85 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mehedinti, Gorj, Dolj, Olt, Dambovita, Hunedoara si Timis in cadrul unei actiuni ce a vizat destructurarea unei grupari infractionale organizate specializata in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
in cauza exista suspiciunea rezonabila ca membrii gruparii au identificat mai multi agenti economici interesati sa-si diminueze ilegal baza impozabila prin inregistrarea in evidentele contabile a unor documente aferente unor operatiuni comerciale nereale, dupa care, prin mai multe firme controlate de catre ei au emis facturi ce nu reflecta operatiuni economice reale catre acestea.Pentru a da o aparenta de realitate a tranzactiilor comerciale, grupul infractional organizat a furnizat aceste facturi fiscale in schimbul unor comisioane cuprinse intre 4-10% din valoarea inscrisa pe acestea, iar contravaloarea lor este achitata prin transferuri bancare in conturile firmelor emitente. Ulterior, sumele erau retrase in numerar in aceleasi zile in care erau incasate iar dupa retragerea in numerar a sumelor respective si dupa retinerea comisioanelor stabilite, liderii gruparii inapoiau banii partenerilor de afaceri, care ii reintroduceau in patrimoniul firmelor detinute, precizeaza un comunicat DIICOT. Potrivit aceleasi surse, in cursul anilor 2009-2013, firmele controlate de liderii gruparii au efectuat livrari nereale de marfuri catre mai multe firme, care in acest fel si-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situatie care a condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 28.900.000 lei, constand in TVA si impozit pe profit deduse in mod nelegal.
S-a retinut faptul ca in perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unitati bancare, au fost incasati aproximativ 85.129.000 lei de la un numar de 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral in numerar din conturi, nefiind platit nici un furnizor de catre firmele controlate de grupul infractional. Retragerile de numerar s-au facut in baza unor documente false, respectiv ,,borderouri achizitii fier vechi, cu sprijinul nemijlocit al unor functionarilor bancari, mai precizeaza comunicatul DIICOT.
La sediul DIICOT Mehedinti au fost aduse pentru audieri 38 de persoane, pentru 12 dintre acestea fiind facute propuneri de arestare preventiva pentru 29 de zile. Printre cele 12 persoane pentru care procurorii au cerut arestarea preventiva se numara si Bogdan Curelea, consilier local la Bals. Acesta va fi insa cercetat in stare de libertate, magistratii Curtii de Apel Craiova respingand sambata propunerea de arestare preventiva.
Admite in parte propunerea formulata de DIICOT Biroul Teritorial Mehedinti, numai cu privire la inculpatii tuturiga Eugen, Frincu Gheorghe Ion, Dinu Gheorghe. (…) Respinge propunerea de arestare preventiva formulata cu privire la inculpatii Apostol Vaciu Tache, Popescu Nicolae, Balanoiu Dan, Mangu Florin Ionel, Giuca Trandafir, Isvoranu Constantin, Daba Ion Valentin, Curelea Bogdan Alin, Damaschin Dorina. (…) dispune luarea fata de inculpatii Curelea Bogdan Alin si Damaschin Dorina a masurii obligarii de a nu parasi tara fara incuviintarea instantei, pe o durata de 30 de zile, de la data de 23.11.2013 si pana la data de 22.12.2013 inclusiv, se arata in incheierea instantei.
