Potrivit anchetatorilor, membrii gruparii au creat un circuit financiar prin care 120 de societati comerciale au inregistrat in contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit pe profit si TVA, ca urmare a interpunerii frauduloase in activitatea comerciala derulata, a unui numar de 30 de firme fantoma.
Astfel, o parte din membrii gruparii deschideau conturi personale si acceptau ca sumele provenite din infractiuni sa fie transferate in conturile respective, acestea fiind retrase ulterior si predate altor membrii ai grupului, fiind astfel ascunsa originea ilicita a sumelor. Ulterior, o parte dintre societatile comerciale de tip fantoma erau radiate in scopul ascunderii originii activitatilor infractionale si in acelasi timp fie erau infiintate societati de tip fantoma, noi, fie erau cesionate parti sociale ale unor societati comerciale deja infiintate care erau transformate apoi in societati comerciale de tip fantoma, precizeaza un comunicat de presa al DIICOT.
Potrivit sursei citate, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 100 milioane lei. in cauza au fost instituite masuri asiguratorii in vederea recuperarii prejudiciului.
La sediul D.I.I.C.O.T – Structura Centrala vor fi audiate 20 de persoane, urmand a fi dispuse masuri legale. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Serviciul Roman de Informatii. Actiunea a fost realizata cu sprijinul Jandarmeriei Romane.
