Perchezitii la Corabia intr-un caz de evaziune fiscala cu materiale de constructii

in urma cercetarilor s-a stabilit ca, profitand de scutirea achizitiilor comunitare de la plata taxei pe valoarea adaugata, persoanele banuite ca au constituit grupul infractional organizat s-au aprovizionat cu fier si otel-beton de la societati comerciale din Bulgaria. Marfa a fost vanduta prin intermediul a doua societati comerciale din judetul Arges, colectand cu aceasta ocazie taxa pe valoare adaugata.
Procurorii DIICOT – ST Pitesti au administrat probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca – pentru a nu vira la bugetul de stat taxa pe valoare adaugata colectata – membrii grupului infractional organizat au creat un circuit fictiv al documentelor, care atesta in mod nereal faptul ca marfa, provenita in fapt de la societatile comerciale din Bulgaria, a fost livrata de societati comerciale rezidente, deducand astfel, in mod nejustificat, taxa pe valoare adaugata colectata, precizeaza un comunicat de presa al DIICOT.
Potrivit sursei citate, transportul fierului si otelului-beton de la furnizorii reali din Bulgaria catre depozitele societatilor comerciale din jud. Arges a fost realizat cu mijloace de transport ale societatilor comerciale controlate de catre membrii grupului infractional organizat, conducatorii auto folositi prezentand la punctul de trecere a frontierei Giurgiu CMR-uri din care rezulta ca marfa transportata provine de la alte societati comerciale din Bulgaria decat furnizorii reali, iar beneficiarii acesteia sunt societati comerciale din Ungaria, Romania fiind doar tara de tranzit.
Membrii grupului infractional organizat sunt suspectati ca, pentru a da circuitului fictiv al documentelor o aparenta de realitate, societatile comerciale din jud. Arges au platit societatilor comerciale de tip fantoma, prin banca, contravaloarea marfurilor, inclusiv a taxei pe valoarea adaugata, insa o parte din aceasta a fost retrasa in numerar, sub diverse pretexte, de catre membrii retelei. O alta parte din taxa pe valoare adaugata dedusa in mod nejustificat de catre societatile comerciale din jud. Arges, prin inregistrarea unor operatiuni comerciale fictive in contabilitatea firmelor, a fost folosita pentru a putea vinde sub pretul pietei si pentru a-si crea astfel un avantaj fata de agentii economici din acelasi domeniu cu un comportament loial fata de concurenta si corect din punct de vedere fiscal. in final, societatile de tip fantoma au fost cesionate unor cetateni arabi care le-au stabilit sediile la cabinetele individuale ale unor avocati din Bucuresti, mai precizeaza procurorii DIICOT.
Anchetatorii estimeaza ca prejudiciul cauzat bugetului de stat in perioada 2012-2014 prin activitatea celor trei grupari infractionale se ridica la aproximativ cinci milioane de euro.
in urma perchezitiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, sisteme informatice si medii de stocare a datelor informatice, carduri bancare, dar si suma de 224.000 lei.
in urma perchezitiilor, 20 de persoane au fost ridicate si duse la sediul ST Pitesti pentru audieri si dispunerea masurilor legale.